证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-011
　　上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十二次会议以通讯方式于2025年5月29日召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了如下议案：
　　1、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《上海市天宸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，关于“监事会”和“监事”的表述将统一删除，并相应删除“第七章 监事会”章节。除本次修订的内容外，《公司章程》的其他条款不变。其中标点符号的调整、因新增或删除导致条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，因本次修订范围较广，未逐条进行列示。
　　同时，提请公司股东大会授权公司管理层负责办理后续工商变更登记等事项。本议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。在公司股东大会审核通过本次修订《公司章程》的相关议案前，公司监事尚需履行原监事职权。
　　相关内容详见公司公告临2025-013。
　　2、关于修订部分公司治理制度的议案
　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，原《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对部分治理制度进行修订。公司原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事工作制度》，原《审计委员会年报工作规程》合并至《审计委员会实施细则》，原《外部信息使用人制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露管理制度》。本次拟修订制度明细如下：
　　■
　　其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《累积投票制实施细则》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》、《投资管理制度》以及《总经理工作细则》等修订尚需提交公司股东大会审议。
　　相关内容详见公司公告临2025-013。
　　3、关于修订《公司股东会议事规则》的议案
　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　据法律法规等相关规定，并结合拟对《公司章程》作出的修订，公司拟对《公司股东会议事规则》进行修订。
　　根据《公司章程》的相关规定，《公司股东会议事规则》作为《公司章程》的附件，因此本议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　4、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　据法律法规等相关规定，并结合拟对《公司章程》作出的修订，公司拟对《公司董事会议事规则》进行修订。
　　根据《公司章程》的相关规定，《公司董事会议事规则》作为《公司章程》的附件，因此本议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　5、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　根据法律法规等相关规定，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　6、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　根据法律法规等相关规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　7、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　根据法律法规等相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　8、关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　根据法律法规等相关规定，公司拟对《累积投票制实施细则》进行修订，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　9、关于修订《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》的议案
　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　根据法律法规等相关规定，公司拟对《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》进行修订，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　10、关于修订《公司投资管理制度》的议案
　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　根据法律法规等相关规定，公司拟对《公司投资管理制度》进行修订，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　11、关于修订《公司总经理工作细则》的议案
　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　根据法律法规等相关规定，公司拟对《总经理工作细则》进行修订，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　12、关于修订《公司董事会战略委员会实施细则》的议案
　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据法律法规等相关规定，公司对《董事会战略委员会实施细则》进行了相关修订。
　　相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　13、关于修订《公司董事会提名委员会实施细则》的议案
　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据法律法规等相关规定，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行了相关修订。
　　相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　14、关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案
　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据法律法规等相关规定，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行了相关修订。
　　相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　15、关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据法律法规等相关规定，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了相关修订。
　　相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　16、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案
　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据法律法规等相关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行了相关修订。
　　相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　17、关于修订《公司内幕信息知情人登记制度》的议案
　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据法律法规等相关规定，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了相关修订。
　　相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　18、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据法律法规等相关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了相关修订。
　　相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　19、关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据法律法规等相关规定，公司对《信息披露暂缓与豁免管理制度》进行了相关修订。
　　相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　20、关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案
　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据法律法规等相关规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了相关修订。
　　相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　21、关于召开公司2024年年度股东大会的议案
　　议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司2024年年度股东大会定于2025年6月24日（星期二）下午召开，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。
　　特此公告。
　　上海市天宸股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月30日
　　证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临2025-014
　　上海市天宸股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月24日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月24日14点30分
　　召开地点：上海市闵行区银都路2889号（银都路与都园路交汇处）天宸展示中心
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月24日
　　至2025年6月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　此外，公司独立董事将在本次股东大会上报告《公司独立董事2024年度述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司2025年4月24日召开的第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第八次会议以及2025年5月29日召开的第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过，具体详见2025年4月26日、2025年5月30日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案6、议案7、议案8、
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案8、议案12
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以传真或信函的方式登记。（收件截止时间为2025年6月23日16:30）
　　1、法人股东凭股权证书或股东账户卡、法人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
　　2、个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
　　（二） 登记时间：2025年6月23日（星期一）9:30-16:30
　　（三） 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼，联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 邮政编码：200050。
　　（四） 在登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：
　　■
　　六、其他事项
　　（一） 本次会议按有关规定不发放礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
　　（二） 公司联系地址：上海市长宁区仙霞路8号29楼天宸股份
　　联系人：上海市天宸股份有限公司董事会办公室 邮政编码：200336
　　公司联系电话：021-62782233
　　特此公告。
　　上海市天宸股份有限公司董事会
　　2025年5月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海市天宸股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月24日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2025-012
　　上海市天宸股份有限公司
　　第十一届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海市天宸股份有限公司第十一届监事会第十次会议以通讯方式于2025年5月29日召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了如下议案：
　　1、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《上海市天宸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，关于“监事会”和“监事”的表述将统一删除，并相应删除“第七章 监事会”章节。除本次修订的内容外，《公司章程》的其他条款不变。其中标点符号的调整、因新增或删除导致条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，因本次修订范围较广，未逐条进行列示。
　　同时，提请公司股东大会授权公司管理层负责办理后续工商变更登记等事项。本议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。在公司股东大会审核通过本次修订《公司章程》的相关议案前，公司监事尚需履行原监事职权。
　　相关内容详见公司公告临2025-013。
　　2、关于修订部分公司治理制度的议案
　　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，原《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对部分治理制度进行修订。公司原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事工作制度》，原《审计委员会年报工作规程》合并至《审计委员会实施细则》，原《外部信息使用人制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露管理制度》。本次拟修订制度明细如下：
　　■
　　其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《累积投票制实施细则》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》、《投资管理制度》以及《总经理工作细则》等修订尚需提交公司股东大会审议。
　　相关内容详见公司公告临2025-013。
　　特此公告。
　　上海市天宸股份有限公司监事会
　　2025年5月30日
　　证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-013
　　上海市天宸股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》
　　并办理工商变更登记事项及修订部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十次会议，会议审议通过了包括《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》以及《关于修订部分公司治理制度的议案》等共二十一项议案。关于修订《公司章程》和修订部分公司治理制度的具体情况如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　1、《公司章程》修订的具体内容：
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