本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月28日
　　（二）股东大会召开的地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼）大会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长卓未龙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2024年年度报告全文及摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《公司2025年度财务预算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于聘请公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于预计公司2025年度金融机构授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股
　　东或股东代理人所持有效表决权股份数量的二分之一以上通过；
　　2、本次股东大会审议的议案6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票；
　　3、议案7关联股东卓未龙、杭州高廷投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决；
　　4、本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
　　律师：傅剑 任德顺
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　浙江卓锦环保科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月29日