本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；
　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
　　3、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月28日（星期三）下午15:00
　　（2）网络投票时间：2025年5月28日
　　通过深圳证券交易系统网络投票时间：2025年5月28日上午9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年5月28日9:15一15:00。
　　4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室；
　　5、会议主持人：公司董事长徐德伟；
　　6、会议的通知：公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》；
　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
　　二、会议出席情况
　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计2,556人，代表股份69,929,583股，占上市公司总股份的4.2264%。其中：
　　1、现场出席会议情况
　　出席本次现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数50,823,319股，占上市公司总股份的3.0717%。
　　2、网络投票情况
　　通过网络投票的股东2,554人，代表股份19,106,264股，占上市公司总股份的1.1547%。
　　会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京德恒律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
　　三、议案的审议及表决情况
　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
　　具体表决结果为：
　　提案1、《2024年年度报告及摘要》
　　总表决情况：
　　同意：64,341,879股，占出席会议所有股东所持股份的92.0095%；反对：4,144,803股，占出席会议所有股东所持股份的5.9271%；弃权：1,442,901股，占出席会议所有股东所持股份的2.0634%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意：64,341,879股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0095%；反对：4,144,803股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9271%；弃权：1,442,901股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0634%。
　　上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
　　提案2、《2024年度董事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意：64,299,179股，占出席会议所有股东所持股份的91.9485%；反对：4,179,703股，占出席会议所有股东所持股份的5.9770%；弃权：1,450,701股，占出席会议所有股东所持股份的2.0745%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意：64,299,179股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9485%；反对：4,179,703股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9770%；弃权：1,450,701股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0745%。
　　上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
　　提案3、《2024年度监事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意：64,290,079股，占出席会议所有股东所持股份的91.9355%；反对：4,159,103股，占出席会议所有股东所持股份的5.9476%；弃权：1,480,401股，占出席会议所有股东所持股份的2.1170%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意：64,290,079股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9355%；反对：4,159,103股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9476%；弃权：1,480,401股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1170%。
　　上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
　　提案4、《2024年度财务决算报告》
　　总表决情况：
　　同意：64,271,279股，占出席会议所有股东所持股份的91.9086%；反对：4,173,703股，占出席会议所有股东所持股份的5.9684%；弃权：1,484,601股，占出席会议所有股东所持股份的2.1230%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意：64,271,279股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9086%；反对：4,173,703股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9684%；弃权：1,484,601股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1230%。
　　上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
　　提案5、《2024年度利润分配预案》
　　总表决情况：
　　同意：63,267,979股，占出席会议所有股东所持股份的90.4738%；反对：5,231,803股，占出席会议所有股东所持股份的7.4815%；弃权：1,429,801股，占出席会议所有股东所持股份的2.0446%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意：63,267,979股，占出席会议的中小股东所持股份的90.4738%；反对：5,231,803股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4815%；弃权：1,429,801股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0446%。
　　上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
　　提案6、《关于2024年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
　　总表决情况：
　　同意：63,916,039股，占出席会议所有股东所持股份的91.4006%；反对：4,372,943股，占出席会议所有股东所持股份的6.2534%；弃权：1,640,601股，占出席会议所有股东所持股份的2.3461%。
　　其中，中小股东总表决情况：
　　同意：63,916,039股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4006%；反对：4,372,943股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2534%；弃权：1,640,601股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3461%。
　　上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
　　四、律师见证情况
　　北京德恒律师事务所陈洋洋律师、申晗律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；
　　2、北京德恒律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。
　　特此公告。
　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月28日