本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：甘肃金徽嘉特矿业有限公司
　　● 投资金额：注册资本为2,000万元
　　● 相关风险提示：本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）对外投资基本情况
　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展需要，进一步完善公司业务布局，以自有资金出资设立全资子公司甘肃金徽嘉特矿业有限公司。
　　（二）董事会审议情况
　　2025年5月28日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司投资设立全资子公司的议案》。公司战略与可持续发展（ESG）委员会认为设立全资子公司符合公司战略发展规划，同意设立全资子公司。本次投资无需提交公司股东大会审议。
　　（三）关联交易和重大资产重组事项情况
　　本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）公司名称：甘肃金徽嘉特矿业有限公司
　　（二）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　（三）注册资本：2,000万元
　　（四）注册地点：甘肃省陇南市成县王磨镇
　　（五）经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（除稀土、放射性矿产、钨）；非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：选矿；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；金属矿石销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。(最终以市场监督管理部门核定为准)。
　　三、对外投资协议的主要内容
　　本次公司对外投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
　　四、对外投资对公司的影响
　　本次对外投资将导致公司合并报表范围新增子公司，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会损害公司及股东利益。
　　五、对外投资的风险分析
　　本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。
　　特此公告。
　　金徽矿业股份有限公司董事会
　　2025年5月29日