证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2025－39
　　国金证券股份有限公司
　　第十二届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议于2025年5月28日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，会议通知于2025年5月23日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
　　会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。
　　会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经审议，与会董事形成如下决议：
　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　本议案提交董事会前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
　　二、审议通过《关于推选公司第十三届董事会非独立董事候选人的议案》
　　同意推荐冉云先生、姜文国先生、赵煜先生、陈简先生、邓菁晖女士、尹林先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。
　　本议案实行分项表决，董事在审议涉及本人推荐事项时回避表决。
　　（一）非独立董事候选人冉云先生
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　（二）非独立董事候选人姜文国先生
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　（三）非独立董事候选人赵煜先生
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　（四）非独立董事候选人陈简先生
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　（五）非独立董事候选人邓菁晖女士
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　（六）非独立董事候选人尹林先生
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、审议通过《关于推选公司第十三届董事会独立董事候选人的议案》
　　同意推荐刘运宏先生、唐秋英女士、雷家骕先生、李宏先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。
　　本议案实行分项表决，董事在审议涉及本人推荐事项时回避表决。
　　（一）独立董事候选人刘运宏先生
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　（二）独立董事候选人唐秋英女士
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　（三）独立董事候选人雷家骕先生
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　（四）独立董事候选人李宏先生
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　四、审议通过《关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案》
　　本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
　　五、审议通过《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员管理办法〉的议案》
　　本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
　　六、审议通过《关于修订公司〈董事履职考核与薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
　　七、审议通过《关于召开公司二〇二四年度股东会的议案》
　　根据《公司章程》的相关规定，公司拟于2025年6月18日（星期三）召开二〇二四年度股东会，会议基本情况如下：
　　（一）会议时间：2025年6月18日
　　（二）会议地点：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼会议室
　　（三）会议议题：
　　1、关于审议公司《二〇二四年度董事会工作报告》的议案；
　　2、关于审议公司《二〇二四年度监事会工作报告》的议案；
　　3、关于审议公司《二〇二四年度财务决算报告》的议案；
　　4、关于审议公司《二〇二四年度报告全文及摘要》的议案；
　　5、关于审议公司《二〇二四年度利润分配预案》的议案；
　　6、关于审议二〇二四年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案；
　　7、关于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案；
　　8、关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案；
　　9、关于公司债务融资一般性授权的议案；
　　10、关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案；
　　11、关于预计二〇二五年度担保总额的议案；
　　12、关于向下属子公司提供财务资助的议案；
　　13、关于修订公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的议案；
　　14、关于修订《公司章程》的议案；
　　15、关于撤销监事会的议案；
　　16、关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案；
　　17、关于修订公司《董事、监事及高级管理人员管理办法》的议案；
　　18、关于修订公司《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案；
　　19、关于废止公司《监事履职考核与薪酬管理制度》的议案；
　　20、关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案；
　　21、关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案；
　　本次会议还将听取公司《二〇二四年度独立董事述职报告》《关于审阅二〇二四年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的议案》。
　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
　　国金证券股份有限公司董事会
　　二〇二五年五月二十九日
　　证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2025－40
　　国金证券股份有限公司
　　第十届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　国金证券股份有限公司第十届监事会第十五次会议于2025年5月28日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼楼会议室召开，会议通知于2025年5月23日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
　　会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。
　　会议由公司监事会主席金鹏先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经审议，与会监事形成如下决议：
　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
　　二、审议通过《关于撤销监事会的议案》
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
　　三、审议通过《关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案》
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
　　四、审议通过《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员管理办法〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
　　五、审议通过《关于废止公司〈监事履职考核与薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
　　国金证券股份有限公司监事会
　　二〇二五年五月二十九日
　　证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2025－41
　　国金证券股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本议案尚需公司股东会审议通过。
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
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　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼并按期承担民事责任的情况，详情如下：
　　■
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　本期审计费用为：年度财务审计费用为人民币柒拾万元，年度内部控制审计费用为人民币叁拾万元，年度审计费用合计为人民币壹佰万元整。定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定，本期审计费用与上一期审计费用一致。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司有关制度等要求履行与本次续聘相关的职责，指导及监督本次续聘的具体工作。
　　公司于2025年5月28日召开公司第十二届董事会审计委员会二〇二五年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，其中年度财务审计费用为人民币柒拾万元，年度内部控制审计费用为人民币叁拾万元，年度审计费用合计为人民币壹佰万元整。董事会审计委员会同意将《关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
　　（二）公司董事会审议情况
　　2025年5月28日，公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　国金证券股份有限公司董事会
　　二〇二五年五月二十九日
　　证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2025－42
　　国金证券股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等有关规定并结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。现将修订情况公告如下：
　　《公司章程》正文修订情况
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