证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025董-07
　　福建闽东电力股份有限公司
　　第九届董事会第三次临时会议决议
　　公告
　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　1、发出董事会会议通知的时间和方式。
　　本次会议的通知于2025年5月22日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式。
　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次临时会议于2025年5月27日以通讯表决的方式召开。
　　3、董事出席会议的情况
　　本次会议应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，名单如下：
　　黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议《关于修订〈公司投资管理办法〉的议案》；
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
　　表决结果：议案通过。
　　特此公告。
　　福建闽东电力股份有限公司董事会
　　2025年5月27日