本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2023年8月29日和9月15日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）召开第八届董事会第二十二次会议和2023年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于1#-4#高炉装备升级建设项目的议案》，主要建设内容包括：将现有1#-4#高炉（两座450m3高炉和两座1000m3高炉，备案产能339万吨/年）置换成2座容积1550m3高炉，年产铁水量为271万吨。具体内容详见2023年8月31日、2023年9月16日公司在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于启动固定资产投资项目的公告》（临2023-052）、《凌源钢铁股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（临2023-059）。
　　2023年11月24日和12月12日，鉴于目前的市场形势，并结合股东等行业专家意见，公司对1#-4#高炉装备升级建设项目方案进行变更，并召开第九届董事会第三次会议和2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于1#-4#高炉装备升级建设项目方案变更的议案》，将原“置换成2座容积1550m3高炉”变更为“置换成1座2290m3高炉和1座1200m3高炉”，置换后产能由271万吨变为308万吨，置换比例由1.25：1变为1.1:1。2023年11月25日、2023年12月6日、2023年12月13日和2025年2月18日，公司在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于变更、启动固定资产投资项目的公告》（临2023-073）、《凌源钢铁股份有限公司关于1#一4#高炉装备升级建设项目进展的公告》（临2023-077）、《凌源钢铁股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告》（临2023-079）和《凌源钢铁股份有限公司关于1#一4#高炉装备升级建设项目进展的公告》（临2025-010）。
　　近日，经辽宁省工信厅组织专家现场核查验收，公司1#-4#高炉装备升级建设项目一新建2290m3高炉与公告的产能置换方案一致，项目符合《钢铁行业产能置换实施管理办法》相关规定，具备投产条件。2025年5月27日，公司新建的2290m3高炉成功出铁，顺利投产。项目用于产能置换的2座450m3高炉已拆除完成，1座1000m3高炉已实现去功能化拆除，不具备恢复生产条件，计划于2025年7月拆除完成。
　　特此公告。
　　凌源钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月28日