证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[028]
　　招商局能源运输股份有限公司
　　关于终止分拆子公司重组上市的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”或“招商轮船”）于2025年5月27日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止参与安通控股股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案》，同意公司终止分拆所属子公司中外运集装箱运输有限公司（下称“中外运集运”）、广州招商滚装运输有限公司（下称“招商滚装”）通过与安通控股股份有限公司（股票简称：安通控股 上海证券交易所上市公司，证券代码：600179）进行重组的方式实现重组上市（以下简称“本次分拆”或“本次交易”）事项，并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。现将有关情况公告如下：
　　一、本次分拆的基本情况
　　招商轮船拟分拆所属子公司中外运集运、招商滚装，通过与安通控股进行重组的方式实现重组上市，即安通控股向公司发行股份购买公司持有的中外运集运100%股权和招商滚装70%股权。本次交易预计构成公司分拆所属子公司重组上市，同时构成安通控股的重大资产重组。
　　二、公司在推进项目期间所做的主要工作
　　在本次分拆相关工作的开展中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并在相关公告中对本次分拆事项的相关风险进行了充分提示。公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等规定，聘请了相关中介机构，开展了审计、评估、尽职调查等工作，组织相关各方积极推进本次分拆的实施工作。本次分拆主要历程如下：
　　1、2024年5月29日，公司在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露了《关于筹划子公司分拆上市暨签署框架协议的提示性公告》（公告编号：2024[029]号），启动本次分拆相关工作。
　　2、2024年6月12日，公司召开了第七届董事会第十次会议并审议通过了《关于公司参与安通控股股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案》《关于分拆所属子公司重组上市方案的议案》等与本次分拆有关的议案，董事会同意招商轮船实施本次分拆。本次交易预计构成公司分拆所属子公司重组上市，同时构成安通控股的重大资产重组。董事会同意公司与安通控股签署本次交易相关协议。同日公司披露了《招商轮船关于分拆所属子公司中外运集装箱运输有限公司、广州招商滚装运输有限公司重组上市的预案》。
　　3、2024年9月25日，公司披露了《关于收到〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉的公告》（公告编号：2024[057]号），国家市场监督管理总局向公司出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2024]466号），同意对本次交易不实施进一步审查。
　　4、2024年12月3日，公司取得国务院国有资产监督管理委员会出具的《国有资产评估项目备案表》，（备案编号为 0009GZWB2024009、0010GZWB2024010），国务院国有资产监督管理委员会对中通诚资产评估有限公司出具的《安通控股股份有限公司拟收购股权所涉及的中外运集装箱运输有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中通评报字(2024)12245号）与《安通控股股份有限公司拟收购股权所涉及的广州招商滚装运输有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中通评报字(2024)12247号）的评估结果予以备案，备案结果与上述资产评估报告所载评估结果一致。
　　12月5日公司披露了《招商轮船关于分拆子公司重组上市涉及评估报告完成国务院国资委备案程序的公告》，公告编号：2024[077]号。
　　5、2024年12月12日，公司在上交所网站披露了《关于分拆子公司重组上市的进展公告》（公告编号：2024[079]号），披露相关方仍需对交易条款等相关事项进行决策并达成一致，且尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于公司董事会重新审议以及股东大会审议通过本次交易方案，履行上海证券交易所、中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会及其他有权监管机构的相应程序等。本次交易最终能否实施存在重大不确定性，有关信息均以公司在指定
　　信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
　　6、2025年5月27日公司召开第七届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于终止参与安通控股股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案》，同意公司终止本次分拆。
　　三、终止本次分拆的原因
　　自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织相关各方推进本次交易工作。但鉴于交易各方尚未就交易条款等相关事项协商一致，且考虑到本次交易事项自筹划以来历时较长，当前市场环境及标的公司实际情况较本次交易筹划初期已发生一定变化，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与相关各方充分沟通及友好协商，基于审慎性考虑，公司决定终止本次交易事项。
　　四、终止本次分拆的决策程序
　　2025年5月27日公司召开第七届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于终止参与安通控股股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案》，董事会同意公司终止本次分拆，并同意公司与安通控股股份有限公司（下称“安通控股”）签署《发行股份购买资产协议之终止协议》（下称“《终止协议》”）。会后，公司与安通控股签署了《终止协议》。
　　五、终止本次分拆的影响
　　终止本次分拆系经公司审慎研究，并与交易对方充分沟通、友好协商后做出的决定。终止本次分拆预计不会对公司股东利益产生不利影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生不利影响，亦不会对公司既定战略规划的实施产生实质影响。
　　特此公告。
　　
　　招商局能源运输股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月28日
　　证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[027]
　　招商局能源运输股份有限公司
　　第七届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知及补充通知分别于2025年5月20日和5月21日以电子邮件或传真的方式送达各位监事，会议于2025年5月27日以书面方式召开。公司监事会主席孙湘一先生、监事吴月华先生、职工监事庄婕女士审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。
　　出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：
　　一、关于终止参与安通控股股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案
　　招商轮船原计划分拆所属子公司中外运集装箱运输有限公司、广州招商滚装运输有限公司通过与安通控股股份有限公司进行重组的方式实现重组上市。鉴于交易各方尚未就交易条款等相关事项协商一致，且考虑到本次交易事项自筹划以来历时较长，当前市场环境及标的公司实际情况较本次交易筹划初期已发生一定变化，公司全体监事经充分考虑及审慎论证后，同意公司终止本次拆分，并同意公司就终止本次分拆事项与安通控股签署终止协议以终止已签署的《发行股份购买资产协议》。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　招商局能源运输股份有限公司监事会
　　2025年5月28日
　　证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[026]
　　招商局能源运输股份有限公司
　　第七届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2025年5月20日、2025年5月21日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第二十次会议通知》《关于公司第七届董事会第二十次会议的补充通知》。2025年5月27日，公司第七届董事会第二十次会议（下称“本次会议”）以书面会议方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，形成的会议决议合法、有效。
　　本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
　　一、关于终止参与安通控股股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案
　　董事会同意公司终止分拆所属子公司中外运集装箱运输有限公司、广州招商滚装运输有限公司通过与安通控股股份有限公司（股票简称“安通控股”上海证券交易所上市公司，证券代码：600179）进行重组的方式实现重组上市（以下简称“本次分拆”）。
　　终止本次分拆系经公司审慎研究，并与交易对方充分沟通、友好协商后做出的决定。终止本次分拆预计不会对公司股东利益产生不利影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生不利影响，亦不会对公司既定战略规划的实施产生实质影响。就终止本次分拆事项，董事会同意公司与安通控股股份有限公司签署《发行股份购买资产协议之终止协议》。
　　公司四位独立董事召开独立董事专门会议审议《关于终止参与安通控股股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案》，全体独立董事同意此议案，并同意公司董事会审议此议案。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见公司同日披露的《招商轮船关于终止分拆子公司重组上市的公告》（公告编号：2025[028]号）。
　　二、关于提名黄传京先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
　　公司控股股东招商局轮船有限公司推荐黄传京先生为公司非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对黄传京先生进行了董事候选人资格审查，提名委员会认为，黄传京先生具备与行使公司董事职务相适应的任职条件和职业素质，符合《公司法》等法律、法规和公司章程规定的担任公司董事的资格和条件，未发现有《公司法》第 178 条规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。提名委员会同意将提名黄传京先生为公司非独立董事候选人的议案提交董事会审议。
　　经审议，董事会同意提名黄传京先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　招商局能源运输股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月28日
　　黄传京先生简历：
　　黄传京，男，1983年出生，英国威尔士大学工商管理硕士。现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。历任招商局国际青岛码头有限公司码头操作部主管；招商局国际有限公司行政部主任；招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任等职务；招商局港口股份有限公司副总经理、董事会秘书、首席数字官；深圳蛇口集装箱码头有限公司董事长、深圳赤湾集装箱码头有限公司董事长、招商保税物流有限公司董事长；招商局太平湾开发投资有限公司副总经理、大连太平湾合作创新区管委会常务副主任、大连太平湾合作创新区建设投资有限公司董事长。截至目前，黄传京先生未持有公司股票。