股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2025-031
　　风神轮胎股份有限公司
　　第九届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2025年5月21以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2025年5月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
　　本次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　特此公告。
　　风神轮胎股份有限公司董事会
　　2025年5月28日
　　股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2025-032
　　风神轮胎股份有限公司
　　关于对外投资设立全资子公司的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　投资标的名称：风神（南非）工程机械轮胎有限公司、风神（澳大利亚）工程机械轮胎有限公司
　　投资金额：投资1,500万南非兰特设立风神（南非）工程机械轮胎有限公司、投资240万澳元设立风神（澳大利亚）工程机械轮胎有限公司
　　相关风险提示：本次投资可能遇到国家政策、社会经济环境及经营管理带来的风险；本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。
　　一、对外投资概述
　　（一）对外投资的基本情况
　　为适应风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和经营发展需求，促进公司与国际市场的交流和合作，不断开拓公司的业务领域，加快国际化发展进程，增强国际竞争力，公司拟分别投资1,500万南非兰特、240万澳元设立风神（南非）工程机械轮胎有限公司、风神（澳大利亚）工程机械轮胎有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记为准）。
　　（二）审批程序
　　公司于2025年5月27日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
　　（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
　　本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的的基本情况
　　（一）风神（南非）工程机械轮胎有限公司
　　1、公司名称：风神（南非）工程机械轮胎有限公司，英文名称Aeolus Tyre South Africa Pty Ltd，以当地相关政府部门最终核准登记的名称为准。
　　2、注册资本：1,500万南非兰特
　　3、注册地址：南非，约翰内斯堡
　　4、股权结构：风神轮胎股份有限公司持股100%
　　5、营业范围：主要从事轮胎、传送带相关业务进出口贸易及批发
　　以上信息以当地机关最终核准登记为准。
　　（二）风神（澳大利亚）工程机械轮胎有限公司
　　1、公司名称：风神（澳大利亚）工程机械轮胎有限公司，英文名称Aeolus OTR Australia Pty.Ltd，以当地相关政府部门最终核准登记的名称为准。
　　2、注册资本：240万澳元
　　3、注册地址：澳大利亚，珀斯
　　4、股权结构：风神轮胎股份有限公司持股100%
　　5、营业范围：主要从事轮胎、传送带相关业务进出口贸易及批发
　　以上信息以当地机关最终核准登记为准。
　　三、对外投资目的及对公司的影响
　　本次对外投资符合公司未来发展趋势及投资发展战略，对公司的发展具有积极影响，能够有力推进公司产品结构转型升级，进一步深化重点区域细分市场销售渠道开发、缩短销售链条以实现市场份额和利润提升，给投资者以更好的回报。
　　本次投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
　　四、对外投资的风险分析
　　南非及澳大利亚的法律、政策体系、商业环境与国内存在一定差异，公司在南非及澳大利亚设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的商业文化环境和法律体系。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　风神轮胎股份有限公司董事会
　　2025年5月28日