四川泸天化股份有限公司
　　2025年第二次独立董事专门会议决议
　　一、独立董事专门会议召开情况
　　四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2025年5月13日以视频会议的方式召开2025年第二次独立董事专门会议。
　　二、独立董事专门会议表决情况
　　会议审议通过以下议案：
　　（一）《关于四川泸天化股份有限公司拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》
　　泸州弘盛化工园区运营服务有限公司（以下简称“弘盛公司”）是泸天化（集团）有限责任公司的全资子公司泸州锦天宏发展有限公司（以下简称“锦天宏公司”）的全资子公司，公司向锦天宏公司购买弘盛公司100%股权的交易属于关联交易。弘盛公司拥有的泸州泸天化化工园区工业用地使用权是公司发展战略得以实施的重要载体。公司与锦天宏公司之间的关联交易定价已经评估，交易价格公允，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　经表决，同意将《关于四川泸天化股份有限公司拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》提请第八届董事会第十二次临时会议审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》
　　本次公司为全资子公司宁夏和宁化学有限公司、四川泸天化进出口贸易有限公司、九禾股份有限公司，全资孙公司泸州九禾贸易有限公司、四川九禾生态肥业有限责任公司提供包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证等融资的担保，目的是为更好地促进公司全资子公司及孙公司的经营业务发展，增强融资能力、拓宽融资渠道。同时，前述公司经营稳健，信用状况良好，具备偿债能力。综上所述，为前述公司提供担保不存在损害中小投资者利益的情形。
　　经表决，同意将《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》提请第八届董事会第十二次临时会议审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　独立董事：益智 向朝阳 王积慧
　　2025年5月13日
　　
　　证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-028
　　四川泸天化股份有限公司
　　第八届董事会第十二次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开情况
　　四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2025年5月15日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十二次临时会议的通知。会议于2025年5月26日10时以通讯会议方式如期召开，参加会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、表决情况
　　会议以投票表决的方式通过以下议案：
　　（一）《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》
　　该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》
　　该议案已经董事会战略委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
　　关联董事廖廷君、龚正英回避表决，具体内容详见同日公告。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）《关于修改〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登的《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）《关于修改〈四川泸天化股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　议案（一）（二）（三）（四）须提请股东会审议，其中，议案（三）（四）为股东会特别决议事项。
　　三、备查文件
　　（一）四川泸天化股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议
　　（二）四川泸天化股份有限公司董事会战略委员会审核意见
　　（三）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议决议
　　特此公告
　　四川泸天化股份有限公司董事会
　　2025年5月27日
　　
　　证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-029
　　四川泸天化股份有限公司
　　第八届监事会第六次临时会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开情况
　　四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于2025年5月16日以电子邮件的方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第六次临时会议的通知。会议于2025年5月26日以通讯会议方式召开，参加会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席简洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、表决情况
　　会议以投票表决的方式通过以下议案：
　　（一）《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》
　　具体内容详见同日公告。
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》
　　具体内容详见同日公告。
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　四川泸天化股份有限公司第八届监事会第六次临时会议决议
　　特此公告
　　四川泸天化股份有限公司监事会
　　2025年5月27日
　　
　　证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号2025-031
　　四川泸天化股份有限公司
　　关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1、四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟收购泸州锦天宏发展有限公司（以下简称“锦天宏公司”）持有的泸州弘盛化工园区运营服务有限公司（以下简称“弘盛公司”）100%的股权。旨在推进公司中长期、短期化工项目的顺利实施，为公司下一步的转型升级奠定基础。
　　2、本次交易的转让方锦天宏公司是公司控股股东泸天化（集团）有限责任公司全资子公司，依照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，锦天宏公司和公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
　　3、2025年5月13日，公司独立董事召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》，全体独立董事全票通过本议案。2025年5月26日公司召开第八届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》，关联董事廖廷君、龚正英回避表决。
　　4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易尚须提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　5.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、关联方基本情况
　　（一）关联方概况
　　1.公司名称：泸州锦天宏发展有限公司
　　2.住所：四川省泸州市纳溪区合面镇和谐街189号
　　3.企业性质：有限责任公司
　　4.主要办公地点：四川省泸州市纳溪区合面镇和谐街189号
　　5.法定代表人：古盛
　　6.注册资本：5,000万元
　　7.统一社会信用代码：91510500MA622BM359
　　8.主营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；煤炭及制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　9.股东情况：泸天化（集团）有限责任公司持股100%
　　10.历史沿革及主要业务最近三年发展状况
　　锦天宏公司由泸天化（集团）有限责任公司认缴出资，于 2016 年 11 月 2 日成立，并取得由泸州市工商行政管理局核发企业法人营业执照。锦天宏公司是持股平台，无其他经营业务。
　　11.最近一年又一期的主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（二）关联关系说明
　　锦天宏公司是本公司股东泸天化（集团）有限责任公司全资子公司，本公司与锦天宏公司构成“均受同一控制人所控制”的关联关系。
　　（三）关联方是否为失信被执行人的说明
　　经核查，截至本公告披露日，锦天宏公司不是失信被执行人。
　　三、交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　1.公司名称：泸州弘盛化工园区运营服务有限公司
　　2.成立日期：2022年11月18日
　　3.住所：泸州市纳溪区合面镇和谐街189号
　　4.法定代表人：黄金
　　5.注册资本：36,000万元
　　6.统一社会信用代码：91510500MAC4KDN89W
　　7.主营范围：园区管理服务；热力生产和供应；污水处理及其再生利用等。
　　8.是否为失信被执行人：经核查，泸州弘盛化工园区运营服务有限公司不是失信被执行人。
　　（二）股权情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）标的公司最近一年一期的主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（四）交易标的权属情况
　　交易标的（股权）产权清晰，不存在抵押、质押或者任何转让限制的情况，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等妨碍权属转移的其他情况。
　　（五）为他人提供担保、财务资助等情况
　　弘盛公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
　　（六）标的公司章程或其他文件中是否存在法律法规之外其他限制股东权利的条款（如有限责任公司部分股东不享有优先受让权等）。
　　弘盛公司的公司章程不存在其他限制股东权利的条款。
　　（七）标的评估情况
　　公司根据有关法律法规、部门规章、深交所《股票上市规则》等规定，2024年12月30日委托具有资产评估资格的中瑞世联资产评估集团有限公司（以下简称：中瑞世联）进行评估，评估基准日是2024年12月31日，评估对象为弘盛公司100%的股东权益价值。
　　根据中瑞世联2025年1月22日出具的《泸州锦天宏发展有限公司拟转让控股股权所涉及的泸州弘盛化工园区运营服务有限公司股东全部权益价值项目预评估报告》，评估方法为资产基础法，弘盛公司股东全部权益在基准日的账面价值为33,577.07万元，评估价值为67,587.96万元，评估增值34,010.89万元，增值率101.29%。具体情况如下表所示：
　　资产评估结果汇总表（资产基础法）
　　单位：万元
　　■
　　评估增值较大的原因如下：
　　弘盛公司账面实物资产及土地使用权是通过司法拍卖取得，拍卖价格是考虑资产成新率和快速变现折扣的影响确定；弘盛公司以实际支付价款入账，账面金额非该资产原始购建成本。后因泸州泸天化化工园区获批，弘盛公司所属资产可用于公司新建、改建及扩建的化工项目，中瑞世联采用资产基础法进行评估所致。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　根据中瑞世联出具的《泸州锦天宏发展有限公司拟转让控股股权所涉及的泸州弘盛化工园区运营服务有限公司股东全部权益价值项目预评估报告》，弘盛公司股东全部权益在基准日2024年12月31日的评估值为67,587.96万元，增值率101.29%。本次交易遵循公平合理的定价原则，交易双方以资产评估结果为依据，确定本次弘盛公司100%股权的交易价格。本次关联交易公平、合理，价格公允，不存在损害公司和非关联股东，尤其是中小投资者合法权益的情形。
　　五、股权转让协议主要内容
　　（一）协议签署方
　　甲方（转让方）：泸州锦天宏发展有限公司
　　乙方（受让方）：四川泸天化股份有限公司
　　标的公司：泸州弘盛化工园区运营服务有限公司
　　（二）转让标的及价款
　　1.转让标的：甲方所持标的公司的100%股权；
　　2.转让价格：以双方认可的评估机构出具的以2024年12月31日为评估基准日的评估报告为依据，100%股权预评估价款共计675,879,611.93元。最终以经备案的评估结果为准。
　　3.乙方同意受让甲方所持标的公司的全部股权。
　　（三）股权转让价款支付
　　甲乙双方一致同意，本合同交易价款付款方式为分期付款。
　　1.本合同生效之日起5个工作日内，乙方向甲方支付51%的股权转让款344,698,602.08元。
　　2.股权变更工商登记完成之日起15个工作日内，乙方向甲方支付9%股权转让款60,829,165.07元。
　　3.标的公司土地共有产权办理为标的公司独有产权且收到甲方支付的全部锅炉和备煤设施设备转让价款之日起15个工作日内，乙方向甲方支付40%股权转让款270,351,844.77元。
　　（四）其他
　　1.标的公司在基准日前账外未列示应承担的税、费及其他债务，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的所有损失。该损失包括但不限于税、费及债务本金、利息、滞纳金、违约金、诉讼费等
　　2.鉴于当前政策限制，煤锅炉暂时无法投用，且乙方已规划的项目也无法启用煤锅炉，乙方不再保留锅炉、备煤系统及其配套设施以及标的公司全部工艺和供热管道（含管廊架），经双方协商一致，在本协议签订并支付首期股权转让价款15个工作日内，甲方以预评估价格79,725,147.00元（最终以经备案的评估结果为准）购买标的公司上述锅炉及备煤系统相关设备设施。甲方再次处置相关设备设施拆除过程中如果造成标的公司房屋构筑物毁损，以毁损房屋构筑物评估价格扣除已经承担折旧后的金额进行赔偿。
　　3.甲、乙双方签订合同前，应向对方出示监管单位的批复文件；本合同未尽事宜，甲、乙双方可签订补充协议另行约定。评估基准日至工商登记变更日的期间损益由甲方享有或承担。如涉及标的公司共有产权权属证明办理为标的公司单独所有，涉及的相关税费由甲方承担，相应调减转让价格。
　　4.本次股权收购的具体内容以最终签订股权收购协议为准。
　　六、涉及关联交易的其他安排
　　本次交易为公司与公司控股股东间的股权购买与转让行为，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不会产生同业竞争问题，更不会导致公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用，且本次购买资产的资金为公司自有资金。
　　七、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
　　1、公司投资建设的10万吨/年绿色精细化学品项目，项目选址位于泸州泸天化化工园区西区内，项目用地约325亩，鉴于弘盛公司所属土地位于泸州泸天化化工园区西区内，为加快项目建设进度以及节约前期投入，选用弘盛公司土地作为项目建设用地开展项目建设。
　　2、公司未来将利用弘盛公司土地资源的优势，充分发挥产业、人才、资源的聚集效应，在园区内发展绿色精细化学品产业、新型肥料产业、建设科研开发试验基地等，以达到集科研、试验、生产为组合的集聚效应，提升公司资源的利用效率以及核心竞争力，为公司形成新的利润增长点的同时，也为公司实现“新型高效肥料一一农作物种植加工一一油脂精细化工产品生产一一钾矿采选一一新型高效肥料”的产业循环奠定资源基础。
　　3、基于战略规划及经营发展的需要，公司拟收购弘盛公司100%股权，考虑公司当前的财务状况、经营现金流情况，不会对公司产生不利影响，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
　　4、公司未来拟在园区内发展绿色精细化学品产业、新型肥料产业、建设科研开发试验基地等，可能面临国家宏观政策、行业政策等不确定因素带来的风险，进而导致弘盛公司土地资源优势不能充分体现的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　自本年年初至本公告披露日，公司与关联人锦天宏公司累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币0万元。
　　九、备查文件
　　（一）四川泸天化股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议
　　（二）四川泸天化股份有限公司董事会战略委员会审核意见
　　（三）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议决议
　　（四）泸州弘盛化工园区运营服务有限公司《资产预评估报告》
　　（五）泸州弘盛化工园区运营服务有限公司2024年审计报告
　　（六）股权转让合同
　　特此公告
　　四川泸天化股份有限公司董事会
　　2025年5月27日
　　
　　证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-030
　　四川泸天化股份有限公司
　　关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　四川泸天化股份有限公司拟为全资子公司宁夏和宁化学有限公司、四川泸天化进出口贸易有限公司、九禾股份有限公司，全资孙公司泸州九禾贸易有限公司、四川九禾生态肥业有限责任公司融资分别提供不超过10亿元、10亿元、6亿元，2亿元、2.8亿元的连带责任担保。因本次担保是四川泸天化股份有限公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，依照深交所规则的规定，须提请股东会审议。请广大投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁化学”）、四川泸天化进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）、九禾股份有限公司（以下简称“九禾股份”），全资孙公司泸州九禾贸易有限公司（以下简称“九禾贸易”）、四川九禾生态肥业有限责任公司（以下简称“九禾生态肥业”）因经营业务需要，拟向金融机构申请额度不超过人民币合计30.8亿元的融资（其中：和宁化学10亿元、进出口10亿元、九禾股份6亿元，九禾贸易2亿元、九禾生态肥业2.8亿元）。为保证前述五家公司获得融资，公司拟为前述五家公司提供连带责任担保，期限为1年，具体担保方式根据与金融机构的沟通情况予以确定。
　　（二）担保范围包括但不限于前述五家公司申请银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、融资租赁等融资。
　　（三）和宁化学、九禾股份、九禾贸易、九禾生态肥业是公司的全资子公司及孙公司，主营业务为生产、销售化肥及化工产品，进出口公司主营业务为对外贸易。前述五家公司生产经营正常，因此无需提供反担保。
　　（四）公司于2025年5月26日召开第八届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10（四）规定，本次担保属于拟为“最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%”的被担保对象提供担保，因此，尚须提请股东会审议。
　　二、被担保人的基本情况
　　（一）宁夏和宁化学有限公司
　　1.被担保人名称：宁夏和宁化学有限公司
　　2.成立日期：2002年09月24日
　　3.注册地点：宁夏银川市宁东能源化工基地煤化工园区B区
　　4.法定代表人：王月平
　　5.注册资本：191,000万元人民币
　　6.主营范围：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化肥销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；热力生产和供应；非居住房地产租赁；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　7.与公司的关联关系：和宁公司系本公司全资子公司。
　　8.被担保人财务状况：截止2024年12月31日，和宁公司经审计资产总额为405,293万元，负债总额315,370万元，资产负债率77.81%，净资产89,922万元，营业收入170,551万元、利润总额7,432万元、净利润5,755万元。
　　9.被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。
　　（二）四川泸天化进出口贸易有限公司
　　1.被担保人名称：四川泸天化进出口贸易有限公司
　　2.成立日期：2017年8月31日
　　3.注册地点：四川省泸州市龙马潭区胡市镇旭东路一段122号
　　4.法定代表人：罗兵
　　5.注册资本：10,000万元人民币
　　6.主营范围：一般项目：化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属结构销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；电线、电缆经营；针纺织品及原料销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；润滑油销售；塑料制品销售；谷物销售；豆及薯类销售；机械设备销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；水泥制品制造；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；砼结构构件制造；砼结构构件销售；道路货物运输站经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营；危险化学品经营；原油批发；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　7.与公司的关联关系：进出口公司系本公司全资子公司。
　　8.被担保人财务状况：截至2024年12月31日，进出口公司经审计资产总额为222,897万元，负债总额211,635万元,资产负债率94.95%，净资产11,262万元、营业收入278,860万元、利润总额398万元、净利润264万元。
　　9.被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。
　　（三）九禾股份有限公司
　　1.被担保人名称：九禾股份有限公司
　　2.成立日期：2001年12月26日
　　3.注册地点：重庆市九龙坡区杨家坪西郊路33号第5层
　　4.法定代表人：田军
　　5.注册资本：20,000万元人民币
　　6.主营范围：许可项目：危险化学品经营，肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　一般项目：肥料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），畜牧渔业饲料销售，农业机械销售，建筑材料销售，机械设备销售，五金产品零售，日用百货销售，日用杂品销售，日用化学产品销售，新鲜水果零售，非金属矿及制品销售，国内货物运输代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非居住房地产租赁，企业管理，货物进出口，技术进出口，进出口代理，农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），劳务服务（不含劳务派遣），食品销售（仅销售预包装食品），食用农产品零售，农副产品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　7.与公司的关联关系：九禾股份系本公司全资子公司，与公司不存在关联关系。
　　8.被担保人财务状况：截止2024年12月31日，九禾股份经审计资产总额为257,793万元，负债总额196,739万元，资产负债率76.32%，净资产61,054万元，营业收入519,176万元，利润总额5,449万元，净利润4,832万元。
　　9.被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。
　　（四）泸州九禾贸易有限公司
　　1.名称：泸州九禾贸易有限公司
　　2.成立日期：2016年3月4日
　　3.注册地点：四川省泸州市纳溪区泸天化码头14幢
　　4.法定代表人：蒙杰
　　5.注册资本：5,000万元人民币
　　6.主营范围：销售化肥（除危化品）、化工产品（不含危险、易制毒、监控化学品）、饲料、建筑材料、日用百货，进出口业务（国家限制或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7.与公司的关联关系：系公司全资孙公司。
　　8.被担保人财务状况：截止2024年12月31日，九禾贸易经审计资产总额为63,270万元，负债总额51,879万元，资产负债率82.00%，净资产11,391万元、营业收入234,236万元、利润总额1,976万元、净利润1,673万元。
　　9.被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。
　　（五）四川九禾生态肥业有限责任公司
　　1.名称：四川九禾生态肥业有限责任公司
　　2.成立日期：2025年03月13日
　　3.注册地点：四川省泸州市纳溪区安富街道丙灵社区6组135号1栋
　　4.法定代表人：罗斌
　　5.注册资本：伍仟万元人民币
　　6.主营范围：许可项目：肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化肥销售；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7.与公司的关联关系：九禾生态肥业系公司全资孙公司。
　　8.被担保人财务状况：截止2025年3月31(最近一期未经审计数据)，资产总额为363万元，负债总额363万元，资产负债率100%，净资产0万元、营业收入0万元、利润总额0万元、净利润0万元。
　　9.被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。
　　三、担保合同的主要内容
　　上述担保事项尚须提请公司股东会审议，有关各方目前尚未签订担保协议。公司将根据股东会的审议结果，结合前述五家公司的融资需求，与金融机构协商签订担保协议并将依法进行信息披露。
　　四、担保的必要性
　　公司为五家公司融资需求提供担保，有利于五家公司获得融资并推动经营业务的良性发展，符合公司整体利益。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：本次担保是为了满足五家公司的融资需求推动经营业务的良性发展，符合公司整体利益。被担保对象为公司合并报表的全资子公司及全资孙公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。
　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为521,519.88万元。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为120,658.96万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为18.93%；其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为25,354.48万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为3.98%。逾期债务对应的担保余额为0；涉及诉讼的担保金额为6,000万；因被判决败诉而应承担的担保金额为0。
　　七、备查文件
　　（一）四川泸天化股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议
　　（二）四川泸天化股份有限公司董事会战略委员会审核意见
　　（三）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议决议
　　（四）四川泸天化股份有限公司第八届监事会第六次临时会议决议
　　特此公告
　　四川泸天化股份有限公司董事会
　　2025年5月27日
　　
　　证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-033
　　四川泸天化股份有限公司
　　关于修改《四川泸天化股份有限公司股东会议事规则》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开第八届董事会第十二次临时会议，表决通过了《关于修改〈公司股东会议事规则〉的议案》。《关于修改〈公司股东会议事规则〉的议案》尚须提请股东会审议。本次《公司股东会议事规则》修改对比表如下。
　　一、条款修改对比表
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　　二、修改后《公司股东会议事规则》涉及序号变更的，依次进行变更。
　　三、除以上内容修改外，原《公司股东会议事规则》其他条款内容保持不变。
　　四、备查文件
　　（一）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议决议
　　（二）法律顾问关于《四川泸天化股份有限公司股东会议事规则》的法律审查意见
　　特此公告
　　四川泸天化股份有限公司董事会
　　2025年5月27日
　　
　　证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-032
　　四川泸天化股份有限公司
　　关于修改《四川泸天化股份有限公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开第八届董事会第十二次临时会议，表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。《关于修改〈公司章程〉的议案》尚须提请股东会审议。本次《公司章程》修改的具体内容如下。
　　一、删除原公司章程第八章监事会（即原公司章程第一百四十二条至第一百五十五条）。
　　二、其他条款修改对比表
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