本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年5月26日
　　（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路565弄54号D幢1201南芯科技会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至本次股东会股权登记日的总股本为425,457,743股，其中，公司回购专户中股份数为1,752,889股，不享有股东会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。董事长阮晨杰先生因公无法主持会议，经半数以上董事推举董事卞坚坚主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书梁映珍出席本次会议，其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于2025年度公司董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于2025年度公司监事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于申请2025年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）累积投票议案表决情况
　　1、关于选举董事的议案
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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会审议的议案5、议案6和议案9对中小投资者进行了单独计票。
　　2、关联股东阮晨杰、上海辰木信息技术合伙企业（有限合伙）、上海源木信息技术合伙企业（有限合伙）对议案6进行了回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：王倩倩、薛晓雯
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　
　　上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
　　2025年5月27日
　　● 报备文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认的股东会决议；
　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；