证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2025-049
　　新大洲控股股份有限公司
　　关于回购注销限制性股票减少注册资本
　　暨通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、通知债权人的事由
　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十一届董事会第五次会议及第十一届监事会第五次会议，并于2025年5月26日召开2024年度股东会，会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的提案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-037）。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分股票第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司拟将当期未能解除限售的1,253.25万股限制性股票进行回购注销，回购价格为1.28元/股加上银行同期定期存款利息。
　　公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次回购注销完成后，公司的股份总数将由839,129,000股变更为826,596,500股，注册资本由人民币83,912.90万元变更为82,659.65万元。本次回购注销后的公司股份总数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　债权申报具体方式如下：
　　1、申报时间：2025年5月27日起45天内（9:00-12:00；13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）
　　2、债权申报登记地点：上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心40楼03-06室
　　3、联系人：王青女士、王娜女士
　　4、联系电话：（021）61050111
　　5、邮箱：wangqing@sundiro.com、wangna@sundiro.com
　　特此公告。
　　新大洲控股股份有限公司董事会
　　2025年5月26日
　　证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2025-048
　　新大洲控股股份有限公司
　　2024年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2025年5月26日（星期一）14:30时。
　　（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月26日9:15时~15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月26日9:15~9:25,9:30~11:30 和13:00~15:00时。
　　2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室。
　　3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人：公司第十一届董事会。
　　5、会议主持人：会议由公司董事长韩东丰先生主持。
　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
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　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；泰和泰（海口）律师事务所律师列席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过以下报告和提案：
　　（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：
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　　（二）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：
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　　（三）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》
　　表决结果：
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　　（四）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
　　表决结果：
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　　其中中小股东表决情况为：
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　　（五）关联股东未参与表决，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的提案》
　　表决结果：
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　　其中中小股东表决情况为：
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　　（六）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的提案》
　　表决结果：
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　　其中中小股东表决情况为：
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　　上述第（四）至（六）提案对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。
　　上述第（一）至（四）提案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；上述第（五）、（六）提案为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
　　本次会议听取了独立董事王勇先生、罗楚湘先生、孟兆胜先生的《2024年度独立董事述职报告》。
　　上述提案内容详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
　　2、律师姓名：魏莱律师、唐艺娟律师
　　3、结论性意见：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对提案的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、新大洲控股股份有限公司2024年度股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告。
　　新大洲控股股份有限公司董事会
　　2025年5月26日