证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-031
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　第六届董事会第三十四次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2025年5月26日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2025年5月23日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
　　审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》刊登于2025年5月27日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月27日
　　
　　证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-032
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　关于为控股子公司申请银行综合授信
　　提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司（以下简称“汉高信息”）因经营周转需要，现拟向华夏银行股份有限公司合肥分行申请综合授信755万元（其中信用授信255万元、担保授信500万元），综合授信期限为壹年。上述综合授信由公司和汉高信息的另一名股东安徽省交通物资有限责任公司分别提供担保，具体情况如下：
　　公司对其中的255万元（担保授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任；
　　安徽省交通物资有限责任公司对其中的245万元（担保授信额度的49%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
　　截至目前，该担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续签订的协议为准。
　　本次对外担保行为已经第六届董事会第三十四次会议全票审议通过，无需提交股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：安徽汉高信息科技有限公司
　　住所：安徽省合肥市高新区香樟大道168号科技实业园C7栋
　　法定代表人：罗杰
　　成立时间：2006年1月26日
　　注册资本：5,050万元
　　经营范围：机电系统工程、计算机网络工程及安全防护工程的设计、监理、集成及技术服务；高新技术产品的开发、技术咨询、转让及服务；计算机及配件、软件、电子产品、普通机械销售；交通工程设计、施工、技术服务；项目投资及投资管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　汉高信息为公司控股子公司，与公司不存在其他关联关系。汉高信息不属于失信被执行人。
　　2、股权结构情况
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　　3、最近一年又一期主要财务数据
　　单位：元
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　　备注：截至2025年3月31日的财务数据未经审计。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司为汉高信息拟向华夏银行股份有限公司合肥分行申请的755万元（其中信用授信255万元、担保授信500万元）银行综合授信中的255万元（担保授信额度的51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
　　四、董事会意见
　　汉高信息原授信到期，因经营周转需要公司进行授信担保；汉高信息经营稳健，资产、资信状况良好，具备正常的履约偿债能力；本次授信由公司和其他股东按出资比例提供同等担保（个人股东部分由安徽省交通物资有限责任公司代为担保），担保公平、对等；本次为汉高信息提供担保的授信将用于提供汉高信息经营业务中需要的流动资金，有利于充分发挥其现有的经营能力，对公司业务扩展起到积极作用。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。包括本次担保在内，公司及控股子公司的担保总额度为10,520万元（该金额不含本金之外的其他衍生担保），占公司最近一期经审计净资产的6.13%；公司及控股子公司提供担保总余额为9,320万元，占公司最近一期经审计净资产的5.43%。
　　六、备查文件
　　《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》。
　　特此公告。
　　
　　安徽皖通科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月27日