证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-053号
　　安琪酵母股份有限公司
　　关于实施无血清细胞培养基核心技术攻关工程项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●项目名称：无血清细胞培养基核心技术攻关工程项目
　　●项目金额：项目总投资估算23,000万元
　　●特别风险提示：技术成果转化风险、市场开发不及预期的风险
　　一、项目概述
　　（一）为推动公司生物技术发展，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）拟实施无血清细胞培养基核心技术攻关工程项目（以下简称项目)。
　　（二）2025年5月26日，公司召开第十届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过了《关于公司实施无血清细胞培养基核心技术攻关工程项目的可行性报告》，7票同意，0票弃权，0票反对，同意将本项目提交公司第十届董事会第二次会议审议。
　　（三）2025年5月26日，本项目已经公司第十届董事会第二次会议审议批准，11票同意、0票反对、0票弃权。
　　（四）根据《安琪酵母股份有限公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本项目在获得公司董事会审议批准后，尚需提交公司股东会审议。
　　（五）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
　　二、项目基本情况
　　（一）基本方案
　　1.项目内容：项目面向抗体、疫苗、重组蛋白等生物制品制备需求，在宜昌高新区安琪生物产业园现有合成生物中试平台基础上进行升级改造，新增无血清细胞培养基制备平台和无血清培养基核心原料精制纯化平台，并在公司现有研发基础上新增相关研发设备。项目拟购置发酵、分离、提取、制备、检验检测等核心工艺关键设备，成果转化能力为年产干粉无血清细胞培养基200吨、液体无血清细胞培养基10万升。
　　2.项目选址：公司宜昌安琪生物产业园厂区内预留生产用地，具体情况以实际为准。
　　3.进度安排：预计建设周期30个月，2027年投产，具体情况以实际为准。
　　4.资金需求：项目总投资估算23,000万元，资金来源为公司自筹，具体情况以实际为准。
　　（二）建设保障
　　项目现场建设条件良好，能够保障项目顺利实施。
　　（三）环境保护
　　项目建设将严格遵守国家相关环境保护法规和环境保护可 持续发展原则开展，项目排水、生活垃圾、建筑垃圾按规范处理。
　　（四）必要性分析
　　公司在成品培养基产品和市场开发方面已具有一定基础，储备了系列待转化产品，实施本项目将有效推动公司培养基产品迭代升级和技术创新、丰富产品品类，加快市场转化，促进公司业务从发酵原料供应商向为生物技术领域提供一体化解决方案转变。同时，能够助力我国在高端培养基领域的进口替代，解决现有国产培养基“卡脖子”难题，提升产业国际竞争力。
　　三、对上市公司的影响
　　本项目实施符合公司产业规划和战略布局，有助于公司培养基业务全面发展，有利于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司稳健发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
　　四、风险分析
　　（一）技术成果转化风险
　　应对措施：项目由公司作为牵头单位，联合高校和上下游单位共同完成。项目将积极整合各单位在培养基研发与应用领域的技术优势，通过逐级扩大、确定并完善各种技术参数，确保项目顺利实施。
　　（二）市场开发不及预期的风险
　　应对措施：一是细胞培养基可与细胞培养基原料或微生物培养基同步销售，拓宽销售渠道。同时，公司可承接代加工业务，通过提供定制化服务来增加市场份额。二是加快与具有成熟医疗器械销售渠道的企业开展诊断培养基合作，加快自有医疗器械销售渠道、自有医疗器械销售团队建设。三是加强临床微生物检验产品的布局和开发，以及与其他临床微生物检验产品生产企业的互惠合作。
　　五、备查文件目录
　　（一）第十届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；
　　（二）第十届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年5月27日
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-052号
　　安琪酵母股份有限公司
　　第十届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月22日以邮件的方式发出召开第十届董事会第二次会议的通知。会议于2025年5月26日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，其中以通讯表决方式出席会议的董事6名。会议由董事长熊涛主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
　　本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案二审议表决时关联董事回避表决，非关联董事一致通过。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于公司实施无血清细胞培养基核心技术攻关工程项
　　目的议案
　　第十届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议对本议 案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于实施无血清细胞培养基核心技术攻关工程项目的公告》（公告编号：2025-053号）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）关于调整公司独立董事津贴的议案
　　第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对本议案进行 审议（1票同意，0票反对，0票弃权,6票回避），同意提交董事会审议。
　　结合公司目前经营规模、盈利情况、独立董事履职工作量、 承担的风险等综合因素衡量，拟将独立董事津贴由每人税前10 万元/年调整到每人税前12万元/年，自公司股东会审议通过本调整方案次月起开始执行。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,6票回避（涂娟、 莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年5月27日
　　●报备文件
　　1.第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
　　2.第十届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；
　　3.第十届董事会第二次会议决议。
　　证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-054号
　　安琪酵母股份有限公司
　　2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月26日（星期一）13:45-14:45在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以视频直播和网络文字互动方式召开了2025年第一季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，详见公司于2025年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告》（2025-048号）。现将召开情况公告如下：
　　一、业绩说明会召开情况
　　2025年5月26日，公司董事长熊涛、总经理肖明华、独立董事涂娟、财务负责人姜德玉、董事会秘书高路出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。
　　二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
　　公司就投资者在本次业绩说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问答情况如下：
　　问题1：公司本期盈利水平如何？
　　答复：感谢您对公司的关注！2025年第一季度，公司实现营业收入37.94亿元，同比增长8.95%；归属于上市公司股东的净利润3.70亿元，同比增长16.02%；基本每股收益0.43元，同比增长16.22%。
　　问题2：请问公司一季度糖蜜采购量为多少吨？总采购金额多少？
　　答复：感谢您对公司的关注！公司目前发酵产能为45万吨，糖蜜的采购周期从每年第四季度到第二年四五月份左右结束。在采购期间内，公司会根据原材料价格情况，决定外采糖蜜数量，具体的数量公司未对外披露。
　　问题3：请问公司一季度海外市场毛利多少？国内市场毛利多少？
　　答复：感谢您对公司的关注！公司2024年年度报告披露了主营业务收入毛利率情况，国外毛利率29.69%，国内毛利率19.87%。2025年一季度毛利率未对外披露，相关数据可参照2024年报数据。
　　问题4：请问公司海外业务增长贡献最大的地区是哪里？主要产品是哪些？
　　答复：感谢您对公司的关注！公司产品已销售全球170多个国家或地区，出口产品以酵母及酵母衍生品为主。根据公司2024年年度报告，全球酵母消费市场呈不平衡发展态势，欧美及大洋洲活性酵母应用成熟，存量大但增量小，以鲜酵母为主，未来增长潜力主要为酵母衍生品；非洲、中东、亚太等区域人口增长快，烘焙业兴起，活性酵母市场处于快速发展阶段。
　　问题5：请问公司对二季度业绩预期如何？目前情况如何？
　　答复：感谢您对公司的关注！2025年第一季度，公司实现营业收入37.94亿元，同比增长8.95%；归属于上市公司股东的净利润3.70亿元，同比增长16.02%；基本每股收益0.43元，同比增长16.22%。根据公司2025年年度预算，计划实现营业收入较上年度增长10%以上，净利润稳步增长。二季度数据请关注后续公司披露的半年度报告。
　　问题6：公司之后的盈利有什么增长点？
　　答复：感谢您对公司的关注！随着全球生物技术行业快速发展，中国大力支持生物技术创新，公司对生物技术投资进一步增加，酵母及酵母衍生品的细分应用领域不断拓展，微生物蛋白研发与规模化生产技术持续完善，未来公司将坚持高质量发展，推动业务全价值链运营提质增效，驱动盈利增长。
　　问题7：你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？
　　答复：感谢您对公司的关注！2025年第一季度，公司实现营业收入37.94亿元，同比增长8.95%；归属于上市公司股东的净利润3.70亿元，同比增长16.02%；基本每股收益0.43元，同比增长16.22%。公司在国内市场占比55%，全球的市场占比超20%，酵母系列产品规模已居全球第二，产品出口170多个国家和地区。公司主要竞争对手为乐斯福、英联马利，其经营数据未披露，无法比较。
　　问题8：行业以后的发展前景怎样？
　　答复：感谢您对公司的关注！现代酵母产业起源于欧洲，历经上百年的发展历程和持续的技术进步，酵母产业沿着酵母制品和酵母衍生品两大产品线不断发展，已深入应用和服务于食品制造、饲料工业和生物制造等领域。酵母工业属于生物产业中的生物制造业，生物产业是我国七大战略性新兴产业之一，中国已成为全球最大的酵母生产国和出口国。具体产能分布、消费市场、应用领域、地域分布情况详见2024年年度报告。
　　三、其他说明
　　关于本次业绩说明会召开的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。非常感谢各位投资者参加本次业绩说明会，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　2025年5月27日