证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-32
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十九次临时会议决定于2025年6月13日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）会议时间：
　　1．现场会议召开时间：2025年6月13日14:30，会期半天。
　　2．网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月13日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月13日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（四）股权登记日：2025年6月4日。
　　（五）会议出席对象：
　　1．于2025年6月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。
　　2．公司董事、监事和高级管理人员。
　　3．公司聘请的律师。
　　（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座13层公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　该议案为关联交易事项，关联股东需回避表决。根据相关规则要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。
　　该事项的详细信息见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于将前次股东大会未通过议案再次提交股东大会审议的说明公告》，以及公司于2025年4月24日在上述信息披露媒体披露的《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉及2025年预计金融业务的公告》。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　1．法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　2．自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年6月12日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座13层，邮政编码050051，信函请注明“2025年度第二次临时股东大会”字样。
　　（二）登记时间：2025年6月11日-12日（上午9:00～11:30和下午14:30～17:00）。
　　（三）登记地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座13层
　　（四）会议联系方式：
　　邮政编码：050051
　　联系电话：0311-85518633
　　传真：0311-85518601
　　联系人：罗先生
　　（五）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
　　五、备查文件
　　河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十九次临时会议决议。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月26日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。
　　2．填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年6月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月13日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
　　■
　　委托人（签名）： 受托人（签名）：
　　身份证号码： 身份证号码：
　　持有股数：
　　股东账号：
　　委托日期：
　　年 月 日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-30
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　第十届董事会第十九次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2025年5月23日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第十九次临时会议的通知。本次会议于2025年5月26日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。
　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
　　（一）以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于将〈关于与河北建投集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》的议案〉再次提交股东大会审议的议案》。
　　关联董事曹欣先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。
　　该事项的详细信息见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于将前次股东大会未通过议案再次提交股东大会审议的说明公告》。
　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　董事会决定于2025年6月13日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，审议《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》。
　　三、备查文件
　　河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十九次临时会议决议。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月26日
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-31
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　关于将前次股东大会未通过议案
　　再次提交股东大会审议的说明公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、前次股东大会未获通过议案的情况
　　公司第十届董事会于2025年4月23日召开第五次会议，审议通过《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》，并将此议案提交公司2024年度股东大会审议。2025年5月20日，公司2024年度股东大会如期召开，该议案未能获得股东大会审议通过，具体表决情况如下：
　　关联股东河北建设投资集团有限责任公司已回避表决；非关联股东表决情况：赞成8,612,551股，占本次会议有效表决权股份总数的32.5307%；反对17,502,687股，占本次会议有效表决权股份总数的66.1099%；弃权359,900股（其中，因未投票默认弃权133,500股），占本次会议有效表决权股份总数的1.3594%。
　　二、本议案内容符合《上市公司股东会规则》的规定及其理由
　　根据《上市公司股东会规则》第十四条的规定，股东会提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。上述《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
　　因此，根据有关法律法规以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定和前次董事会会议决议，董事会拟将《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》再次提交公司股东大会审议。
　　三、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序
　　（一）必要性
　　公司与河北建投集团财务有限公司进行存贷款等金融业务，可优化公司资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，进一步拓宽融资渠道，为公司发展提供长期稳定的资金支持。公司为此建立了风险评估机制，并制订了有关风险处置预案，可有效保证公司资金安全，经营风险可控。财务公司为公司提供的金融服务定价公允，不存在财务公司利用关联交易占用公司资金以及其他损害公司利益的情形。
　　（二）履行的审议程序
　　公司于2025年4月23日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》，并将此议案提交公司2024年度股东大会审议。该议案已经公司第十届董事会独立董事第十次专门会议审核通过。
　　2025年5月26日，公司第十届董事会第十九次临时会议提请将上述关联交易议案再次提交公司2025年第二次临时股东大会审议。董事会审议相关议题时关联董事已回避表决。
　　（三）其他说明
　　本次重新提交股东大会审议《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》，不涉及对原议案的补充、调整。
　　特此公告
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月26日