本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现
　　场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》
　　及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会；
　　2、公司在任监事3人，出席3人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会；
　　3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：中信金属股份有限公司关于《2024年年度报告》及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：中信金属股份有限公司关于《2024年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：中信金属股份有限公司关于《2024年度监事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：中信金属股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：中信金属股份有限公司关于董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：中信金属股份有限公司关于监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：中信金属股份有限公司关于《2024年度财务决算报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：中信金属股份有限公司关于《2025年度财务预算报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：中信金属股份有限公司关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　本次股东大会还听取了独立董事汇报《中信金属股份有限公司2024年度独立董事述职情况报告》。
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：史震建、苏阳
　　2、律师见证结论意见：
　　北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　中信金属股份有限公司董事会
　　2025年5月24日