证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-028
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　董事会2025年第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；
　　2、公司董事会于2025年5月20日向公司全体董事发出书面会议通知；
　　3、本次董事会会议于2025年5月23日（星期五）采用现场方式召开，会议地点为公司会议室；
　　4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生出席会议并投票表决，董事戴利民先生因工作原因委托董事杨雨先生出席会议并投票表决；
　　5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、关于航天时代飞鸿技术有限公司投资建设延庆无人机装备产业基地二期项目的议案
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过关于航天时代飞鸿技术有限公司投资建设延庆无人机装备产业基地二期项目的议案。
　　根据公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）无人系统产业研制生产能力提升以及数字化建设需求，航天飞鸿公司拟投资建设延庆无人机装备产业基地二期项目，主要建设相关系列无人系统研制生产能力和数字仿真能力，项目总投资42,000万元，项目资金拟由航天飞鸿公司以多种渠道筹措解决。项目建设方案符合国有资产管理部门固定资产投资项目管理相关要求，并已获得国有资产管理部门审批通过。
　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司投资建设延庆无人机装备产业基地二期项目的公告》。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　2、关于航天长征火箭技术有限公司投资建设智能感知产业基地一期项目的议案
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过关于航天长征火箭技术有限公司投资建设智能感知产业基地一期项目的议案。
　　公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下称“航天火箭公司”）为加快航天电子信息产业科研生产数智化转型及科研生产区域统筹布局调整需要，拟在北京亦庄经济开发区投资建设智能感知产业基地，一期项目总投资25,000万元，项目资金拟由航天火箭公司以多种渠道筹措解决。项目建设方案符合国有资产管理部门固定资产投资项目管理相关要求，并已获得国有资产管理部门审批通过。
　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司航天长征火箭技术有限公司投资建设智能感知产业基地一期项目的公告》。
　　本议案无需提交公司股东大会审议。
　　3、关于补选公司第十三届董事会董事的议案
　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
　　会议以投票表决方式通过关于补选公司第十三届董事会董事的议案。
　　鉴于陈雷先生由于工作变动原因已辞去公司第十三届董事会董事职务，公司董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司控股股东中国航天时代电子有限公司推荐，决定向公司董事会提名陈建国先生为公司第十三届董事会董事候选人（非独立董事）。
　　陈建国先生现任中国航天电子技术研究院副院长，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在相关法律法规以及规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
　　公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格和条件进行了审核，认为陈建国先生符合担任公司董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　附：董事候选人简历
　　陈建国，男，1978年9月出生，中共党员，工程硕士，研究员。历任中国航天电子技术研究院北京航天无人机系统工程研究所副所长，无人系统总体部副主任，航天时代飞鸿技术有限公司总经理兼党委副书记。现任中国航天电子技术研究院副院长。
　　航天时代电子技术股份有限公司董事会
　　2025年5月24日
　　●报备文件：
　　1、公司董事会2025年第五次会议决议
　　2、公司董事会提名委员会2025年第二次会议决议
　　证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-029
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　关于控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司投资建设延庆
　　无人机装备产业基地二期项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）拟投资建设延庆无人机装备产业基地二期项目（下称“产业基地二期项目”），项目总投资42,000万元；
　　● 本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
　　一、延庆无人机装备产业基地基本情况
　　为满足航天飞鸿公司无人系统产业发展需要，支撑航天飞鸿公司无人系统产业链链长能力建设，航天飞鸿公司依托延庆区位优势，共征地158.58亩，通过“一次征地、两期建设”方式规划投资建设了延庆无人机装备产业基地项目。
　　延庆无人机装备产业基地一期项目（下称“产业基地一期项目”）总投资83,050万元（其中，募集资金40,000万元，自有资金43,050万元），主要用于基建及无人机生产线建设，产业基地一期项目已经公司2021年年度股东大会和公司2024年第二次临时股东大会审议通过。截至2025年4月，项目建设已投入资金34,005.91万元，其中募集资金33,933.01万元，自有资金72.90万元，一期项目建安工程已基本完成。
　　根据延庆无人机装备产业基地总体建设方案以及航天飞鸿公司无人系统产业研制生产能力提升以及数字化建设需求，航天飞鸿公司拟投资建设延庆无人机装备产业基地二期项目，主要建设相关系列无人系统研制生产能力和数字仿真能力。2025年5月23日，公司董事会召开2025年第五次会议审议通过了《关于航天时代飞鸿技术有限公司投资建设延庆无人机装备产业基地二期项目的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。
　　二、建设内容、建设周期及地点
　　（一）建设内容
　　本项目重点建设相关系列无人系统研制生产、测试和仿真试验等所需能力，共计新增建筑面积48,811.55平方米，新增（改造）工艺设备22台（套）。
　　（二）建设周期及地点
　　建设地点：北京市延庆区康庄镇。
　　建设周期：36个月。
　　三、投资估算及资金来源
　　（一）投资估算
　　项目总投资估算42,000万元，其中：建安工程费33,261.50万元，工艺设备费4,036.73万元，工程建设其他费2,756.26万元，基本预备费1,945.51万元。
　　（二）资金来源
　　项目资金拟由航天飞鸿公司以多种渠道筹措解决。
　　四、产业基地二期项目建设必要性
　　（一）相关型号能力不满足市场竞争需求
　　航天飞鸿公司近来年陆续承担了多款无人系统产品研产任务，但某些型号批生产能力不足，不满足同类多型产品共线、柔性生产要求，迫切需要通过延庆产业基地二期项目建设补齐相关研产能力短板，抢占市场发展先机，稳步提升产业链长单位地位。
　　（二）数字化研制能力不满足无人装备研制要求
　　航天飞鸿公司现有数字化研产能力不足，科研生产与经营管理的信息化、数字化建设仍处于起步阶段，研发设计条件单一，测试验证能力弱、功能覆盖不全，现有条件不满足跨专业协同设计、体系级仿真测试、数字孪生等测试仿真验证需求，与装备数字化、数字航天建设要求有一定差距。通过延庆产业基地二期项目建设，将补齐航天飞鸿公司在相关领域的仿真设计能力短板，推动无人系统科研生产管理模式向数字化、信息化转型升级，满足无人系统装备、低空经济等产业高质量发展需求。
　　五、产业基地二期项目对公司的影响及风险分析
　　产业基地二期项目是航天飞鸿公司加快无人系统向高端重大装备延伸拓展的重要支撑，是对产业基地一期项目保障无人系统装备型号的拓展延伸。项目建设完成后，将补齐相关型号研产能力和数字化研制能力短板，有利于加强航天飞鸿公司无人系统产业链链长单位建设。本项目契合国家无人系统产业发展政策方向，建设方案符合国有资产管理部门固定资产投资项目管理相关要求，并已获得国有资产管理部门审批通过，本二期项目所需建设用地在一期项目时已完成征地手续，本项目建设无重大风险。
　　特此公告。
　　航天时代电子技术股份有限公司董事会
　　2025年5月24日
　　● 报备文件
　　公司董事会2025年第五次会议决议
　　证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-030
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　关于控股子公司航天长征火箭技术有限公司投资建设智能感知产业基地一期项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）控股子公司航天长征火箭技术有限公司（下称“航天火箭公司”）拟投资建设智能感知产业基地，一期项目总投资25,000万元；
　　● 本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
　　一、亦庄智能感知产业基地一期项目基本情况
　　公司控股子公司航天火箭公司主要从事航天电子信息系统产品研发生产，为加快航天电子信息产业科研生产数智化转型、适应未来商业航天发展需求、统筹科研生产区域布局调整，航天火箭公司拟在北京亦庄经济技术开发区瀛海区域购置土地，投资建设亦庄智能感知产业基地一期项目，该地块位于亦庄火箭大街街区，已具备“九通一平”条件。
　　亦庄智能感知产业基地一期项目拟新征地74亩，并计划建设数字化仿真计算网络中心及配套设施。
　　2025年5月23日，公司董事会召开2025年第五次会议审议通过了《关于航天长征火箭技术有限公司投资建设智能感知产业基地一期项目的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。
　　二、建设内容、建设周期及地点
　　（一）建设内容
　　1、新征建设用地74亩；
　　2、拟新建数字化仿真计算网络中心以及配套设施，新增建筑面积16,810平方米，建筑层数为地上4层、地下1层。主要为各类仿真实验、测量暗室及配套设施；
　　3、新建门房，建筑面积50平方米，主要设置园区保卫及辅助保障区等，建筑层数为地上1层。
　　（二）建设地点及周期
　　建设地点：北京亦庄经济技术开发区瀛海地区火箭大街。
　　建设周期：24个月。
　　三、投资概算及资金来源
　　（一）投资估算
　　项目总投资估算25,000.00万元，其中：建安工程费18,731.52万元，工程建设其他费4,208.97万元，基本预备费2,059.51万元。
　　（二）资金来源
　　一期项目资金拟由航天火箭公司以多种渠道筹措解决。
　　四、建设必要性
　　（一）有利于抢抓商业航天发展新机遇
　　亦庄智能感知产业基地一期项目选址亦庄火箭大街街区，有利于航天火箭公司与区域内头部商业航天企业开展资源共享与深度协作，有利于航天火箭公司深度融合商业航天创新链、产业链、人才链、资金链，加快构筑“央地合作”的新型产业生态，打造航天电子信息产业“国家队”深度融入地方经济新范式，为抢抓商业航天发展新机遇奠定基础。
　　（二）有利于数智化能力提升
　　航天火箭公司数字化建设尚未融入全方位能力体系，不适应航天电子信息产品快速迭代供给需求，亦庄智能感知产业基地一期项目将构建以柔性化制造体系、全流程数字化协同、精益化智能管理为核心特征的航天电子信息产品全生命周期数智化能力建设，贯通智能研发设计、智能制造执行、智能运维保障、智能决策管理的全业务链闭环，全面提升产品研发迭代速度，持续保持核心竞争力。
　　（三）有利于资源整合与战略布局调整
　　航天火箭公司目前的科研生产区域布局分散，管理成本高、统筹协调难度大，亦庄智能感知产业基地一期项目建设将有利于航天火箭公司开展资源整合与空间能力布局调整，并加快形成以亦庄产业基地为经营发展核心的战略布局，有利于提升科研生产效率，有利于增强核心竞争力。
　　五、对公司的影响及风险分析
　　航天火箭公司为承担公司航天电子信息系统研发生产的重要子公司，由于历史原因，目前能力资源分布在北京的永丰、南苑、亦庄等多个区域，一定程度上影响了专业协同发展和科研生产效率提升。通过投资建设亦庄智能感知产业基地一期项目，将在满足航天火箭公司加快数智化能力建设、满足传统航天市场和商业航天市场统一发展需求的同时，推动航天火箭公司开展能力布局的优化调整，有利于提高航天火箭公司的综合竞争力，有利于支撑航天火箭公司高质量可持续发展。本次智能感知产业基地一期项目符合国有资产管理部门固定资产投资项目管理相关要求，并已获得国有资产管理部门审批通过。智能感知产业基地投资项目符合园区招商的产业定位，根据前期与相关主管部门的沟通情况，通过法定程序获得拟征土地使用权不存在障碍。本项目无重大投资风险。
　　特此公告。
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月24日
　　● 报备文件
　　公司董事会2025年第五次会议决议
　　证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2025-031
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　经航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第九次会议审议通过，公司决定使用2021年向特定对象发行A股股票的闲置募集资金不超过26.90亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。公司实际使用了26.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2025年1月25日，公司已累计使用自有资金1.805亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，闲置募集资金使用余额为24.695亿元。
　　根据公司募集资金投资项目建设需求，近日公司使用自有资金0.3亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为24.395亿元。
　　特此公告。
　　航天时代电子技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月24日