本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）基本情况
　　1.召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）14:30；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月23日上午9:15，投票结束时间为2025年5月23日下午3:00。
　　2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店会议中心
　　3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：吴小弟 董事长
　　6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　（二）出席现场会议及网络投票股东情况
　　■
　　（三）董事李华先生、南海先生、张晓东先生、王清洁先生因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事出席了本次股东大会现场会议或以视频通讯方式出席；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　1．本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
　　2．会议审议并通过了以下议案：
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　　上述表决结果中所有议案以普通决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所
　　2．律师姓名：张鑫磊 梁慧茹
　　3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2024年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2024年度股东大会决议；
　　2、北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告
　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
　　二〇二五年五月二十三日