证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2025-029
　　中国南方航空股份有限公司
　　2024年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年5月23日
　　(二)股东会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次股东会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东会的点票监察员。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事何超琼女士因公务未出席本次股东会；
　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席任积东先生因公务未出席本次股东会；
　　3、总法律顾问、董事会秘书陈威华先生出席本次股东会；部分高管列席本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于公司2024年度报告全文、摘要及业绩公告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于公司2024年度经审计合并财务报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于公司2024年利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于公司未弥补亏损达股本总额三分之一的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于续聘公司2025年外部审计师的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于厦门航空有限公司提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于《中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2025年-2027年）》方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于一般性授权董事会发行股票事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于一般性授权董事会发行债务融资工具事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：关于一般性授权董事会回购股份的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　13.00 关于选举公司第十届董事会独立非执行董事的议案
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　　14.00 关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会审议的第1-9、13-14项议案为普通决议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过；第10-12项议案为特别决议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。本次股东会审议的第5、7、13、14项议案已对中小股东单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
　　律师：吕晖、黄矿春
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本次股东会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东会的表决结果和形成的决议合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、本公司2024年年度股东会决议；
　　2、北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2024年年度股东会法律意见书。
　　特此公告。
　　中国南方航空股份有限公司
　　2025年5月23日
　　证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-030
　　中国南方航空股份有限公司
　　第十届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2025年5月23日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第八次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，何超琼董事因公未亲自出席本次会议，授权张俊生董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
　　（一）关于调整公司第十届董事会专门委员会委员、主任委员的议案；
　　1.同意祝海平董事担任审计与风险管理委员会委员。调整后公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员为张俊生董事、何超琼董事、郭为董事、祝海平董事，主任委员为张俊生董事。
　　2.同意祝海平董事担任提名委员会委员，张俊生董事不再担任提名委员会委员。调整后公司第十届董事会提名委员会委员为何超琼董事、韩文胜董事、祝海平董事，主任委员为何超琼董事。
　　3.同意祝海平董事担任航空安全委员会委员及主任委员，韩文胜董事不再担任航空安全委员会委员及主任委员。调整后公司第十届董事会航空安全委员会委员为祝海平董事、郭为董事、张俊生董事，主任委员为祝海平董事。
　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
　　（二）关于第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会南航股份合作方案的议案；
　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
　　（三）关于公司A股和可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案的议案。
　　该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
　　特此公告。
　　中国南方航空股份有限公司董事会
　　2025年5月23日
　　证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-031
　　中国南方航空股份有限公司
　　第十届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　2025年5月23日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届监事会第七次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A12会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由张弢监事主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公司监事会议事规则的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：
　　（一）关于选举公司第十届监事会主席的议案；
　　同意选举张弢监事为公司第十届监事会主席。
　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
　　（二）关于公司A股和可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案的议案。
　　监事会全体成员对公司A股和可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案进行了审核，发表意见如下：
　　公司A股和可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《中国南方航空股份有限公司章程》《中国南方航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》等规定。公司A股和可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高募集资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。
　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。
　　特此公告。
　　中国南方航空股份有限公司监事会
　　2025年5月23日
　　证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-032
　　中国南方航空股份有限公司
　　关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2024年4月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第九届董事会第二十次会议审议同意公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案，延长期限分别自第九届董事会第十四次会议授权有效期结束之日起12个月，其中非公开发行A股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币17亿元（含），公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币19亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和可转让大额存单等存款类产品。授权公司签署相关文件，办理现金管理相关事宜。
　　鉴于上述闲置募集资金现金管理期限即将相继到期，公司于2025年5月23日召开第十届董事会第八次会议，一致通过以下议案：同意公司非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案，延长期限分别自前次董事会授权有效期结束之日起12个月，其中非公开发行A股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币7亿元（含），公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币12亿元（含），额度范围内滚动管理，投资于七天通知存款和可转让大额存单等存款类产品。授权公司签署相关文件，办理现金管理相关事宜。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）非公开发行A股股票募集资金情况
　　2020年6月，公司完成非公开发行A股股票项目，募集资金总额为人民币127.82亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币127.76亿元，用于引进31架飞机和偿还公司借款等募投项目。2020年10月13日，经公司第八届董事会临时会议批准，增加公司全资子公司南航南沙融资租赁（广州）有限公司（以下简称“南沙租赁公司”）作为引进31架飞机项目的共同实施主体。
　　截至2025年3月31日，非公开发行A股股票募集资金已累计投入人民币125.94亿元，累计产生利息及现金管理收益人民币4.57亿元。剩余募集资金合计人民币6.39亿元，现金管理产品为可转让大额存单。
　　（二）公开发行A股可转换公司债券募集资金情况
　　2020年10月，公司完成公开发行A股可转换公司债券项目，募集资金总额为人民币160亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币159.80亿元，用于飞机购置、航材购置及维修，引进备用发动机及补充流动资金等募投项目。2020年11月13日，经公司第八届董事会临时会议批准，增加南沙租赁公司作为公开发行A股可转换公司债券飞机购置项目的共同实施主体。
　　截至2025年3月31日，公开发行A股可转换公司债券募集资金已累计投入人民币155.09亿元，累计产生利息及现金管理收益人民币7.10亿元。剩余募集资金合计人民币11.81亿元，现金管理产品为可转让大额存单。
　　二、延长使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
　　根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本着股东利益最大化原则，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司将延长使用非公开发行A股股票和公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
　　（一）原则
　　严格遵从中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规定，确保募集资金使用的合规性、安全性和流动性，在此基础上适当增加公司收益。
　　（二）额度
　　非公开发行A股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币7亿元（含），公开发行A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高额度不超过人民币12亿元（含）。在上述额度范围内滚动进行现金管理。
　　（三）期限
　　延长期限分别自前次董事会授权有效期结束之日起12个月，即非公开发行A股股票闲置募集资金现金管理延长期限自2025年6月23日至2026年6月22日，公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金现金管理延长期限自2025年10月23日至2026年10月22日。
　　（四）现金管理产品品种
　　为控制风险及保障资金流，闲置募集资金现金管理的投资品种为七天通知存款和可转让大额存单等存款类产品，具体根据募集资金使用计划匹配不同产品和期限。
　　（五）实施授权
　　公司董事会授权公司签署相关文件，在最高额度范围内办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
　　（六）信息披露
　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
　　三、对公司的影响
　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。
　　四、风险控制措施
　　（一）严格按照募集资金的用途，对募集资金进行专户管理，专户内不得存放非募集资金或者用作其他用途，在专户下为闲置募集资金存放七天通知存款和其他存款等存款产品开设专用结算子账户。根据募集资金使用计划，在授权范围内合理安排上述存款类产品，保证存款资金为闲置募集资金。按照上市公司监管要求做好信息披露；
　　（二）对存款产品进行持续跟踪，一旦发现或判断不利因素，将及时采取措施收回存款本息，确保资金的流动性和安全性；
　　（三）保荐机构中国国际金融股份有限公司对资金使用情况进行监督并履行持续督导职责，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　五、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　公司A股和可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《中国南方航空股份有限公司章程》《中国南方航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》等规定。公司A股和可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高募集资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。
　　（二）保荐机构核查意见
　　保荐机构出具了《中国国际金融股份有限公司关于中国南方航空股份有限公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，意见如下：
　　1、公司本次延长使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。
　　2、公司本次延长使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，购买理财产品事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司股东利益的情形。
　　综上所述，保荐机构对公司本次延长使用闲置募集资金进行现金管理计划无异议。
　　特此公告。
　　中国南方航空股份有限公司董事会
　　2025年5月23日
　　证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-033
　　中国南方航空股份有限公司
　　关于监事辞任的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）监事会于2025年5月23日收到任积东先生的辞任申请。因退休原因，任积东先生申请辞去公司第十届监事会主席及监事职务。该辞任自2025年5月23日起生效。
　　任积东先生确认与公司监事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。本公司监事会对任积东先生在任职期间作出的重要贡献表示诚挚的感谢。
　　特此公告。
　　中国南方航空股份有限公司监事会
　　2025年5月23日