证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-026
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　第六届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司第六届董事会第十一次会议于2025年5月22日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年5月20日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
　　（一）关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的议案
　　为支持公司运营发展，公司关联方河南港投资本管理集团有限公司通过委托平安银行股份有限公司向公司控股子公司合众智造（河南）科技有限公司（以下简称“合众智造”）、郑州航空港智慧互联科技有限公司（以下简称“郑州智慧互联”）分别提供贷款1,000万元人民币，期限180天，利率为6%/年。合众智造和郑州智慧互联分别以不低于1,500万元应收账款为担保物为自身借款提供连带责任保证担保。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的公告》。
　　（二）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案
　　公司决定召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的议案》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.公司第六届董事会第十一次会议决议；
　　2.公司第六届董事会独立董事第六次专门会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年五月二十四日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-027
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　第六届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议的召开情况
　　北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于2025年5月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年5月20日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议表决情况
　　会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
　　（一）关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的议案
　　监事会认为：本次交易是为了更好地满足公司控股子公司日常经营资金需求，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的公告》。
　　三、备查文件
　　1.公司第六届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二五年五月二十四日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-028
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于关联方向公司控股
　　子公司提供委托贷款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　（一）关联交易的基本情况
　　为支持公司运营发展，公司关联方河南港投资本管理集团有限公司（以下简称“港投资本”）通过委托平安银行股份有限公司向公司控股子公司合众智造（河南）科技有限公司（以下简称“合众智造”）、郑州航空港智慧互联科技有限公司（以下简称“郑州智慧互联”）分别提供贷款1,000万元人民币，期限180天，利率为6%/年。合众智造和郑州智慧互联分别以不低于1,500万元应收账款为担保物为自身借款提供连带责任保证担保。
　　（二）关联关系
　　港投资本为河南航空港投资集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，港投资本是公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。
　　（三）关联交易的审批情况
　　本次关联交易已经公司第六届董事会第十一次会议审议批准，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将该事项提交董事会审议。
　　此项交易尚需获得股东大会的审批，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
　　二、关联方的基本情况
　　（一）基本信息
　　名称：河南港投资本管理集团有限公司
　　统一社会信用代码：91410100053358778L
　　住所：郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座15层
　　成立日期：2012年8月17日
　　企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　法定代表人：王新强
　　注册资本：100,000万元人民币
　　经营范围：对外投资；投资管理；投融资咨询；资产管理。
　　实际控制人：河南省财政厅
　　是否为失信被执行人：否
　　（二）股权结构
　　■
　　（三）主要财务数据
　　单位：人民币/万元
　　■
　　三、借款方基本情况
　　（一）合众智造（河南）科技有限公司
　　1、基本信息
　　统一社会信用代码：91410100MA9FELH41X
　　住所：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与人民路交叉口智能终端（手机）产业园A区31号楼401室
　　成立日期：2020年7月15日
　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：何召强
　　注册资本：20,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；移动通信设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；机械设备研发；金属制品研发；新材料技术研发；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；供应用仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；软件销售；集成电路设计；信息系统集成服务；园区管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　是否为失信被执行人：否
　　2、股权结构
　　■
　　3、主要财务数据
　　单位：人民币/万元
　　■
　　（二）郑州航空港智慧互联科技有限公司
　　1、基本信息
　　统一社会信用代码：91410100MA47TEUD47
　　住所：郑州航空港经济综合实验区鄱阳湖路76号润丰锦尚2号楼12楼
　　成立日期：2019年12月4日
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：崔晓军
　　注册资本：20,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；计算机及通讯设备租赁；软件开发；软件销售；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；光通信设备销售；移动终端设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；工程管理服务；消防技术服务；停车场服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　是否为失信被执行人：否
　　2、股权结构
　　■
　　3、主要财务数据
　　单位：人民币/万元
　　■
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合理。
　　五、协议的主要内容
　　截至目前尚未签署相关合同，协议的主要内容以正式合同为准。
　　六、本次交易对上市公司的影响
　　本次交易的利率参照市场化确定，不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。
　　公司控股子公司申请借款是为了满足公司日常经营资金需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
　　七、2025年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年年初至本公告披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 19,589.75 万元（含上述委托贷款）。
　　八、独立董事专门会议意见
　　全体独立董事一致认为：该关联人向公司控股子公司提供委托贷款为日常经营活动所需，符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响，符合相关法律法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
　　九、监事会意见
　　监事会认为：本次交易是为了更好地满足公司控股子公司日常经营资金需求，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　十、备查文件
　　1.第六届董事会第十一次会议决议；
　　2.第六届监事会第八次会议决议；
　　3.第六届董事会独立董事第六次专门会议决议；
　　4.上市公司交易概述表。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年五月二十四日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-029
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次
　　临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
　　2、召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年5月22日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室。
　　5、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2025年6月9日（星期一）14:30
　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月9日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月9日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
　　6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　7、股权登记日：2025年5月30日（星期五）
　　8、出席对象
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）
　　（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师等。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。
　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
　　2、登记时间：2025年6月6日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）
　　3、现场登记地点：公司董事会办公室
　　信函邮寄地址：河南省郑州市航空港区兴港大厦A座
　　邮政编码：451162。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259
　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系部门：董事会办公室 联系人：李晓敏女士
　　联系电话：010-58275015 联系传真：010-58275259
　　2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。
　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第十一次会议决议；
　　2、第六届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年五月二十四日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362383。
　　2.投票简称：“思壮投票”。
　　3.填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会不涉及累积投票提案
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统的投票程序
　　1、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月9日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月9日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授 权 委 托 书
　　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年6月9日召开的北京合众思壮科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
　　我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
　　委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数： 股 委托日期：
　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束
　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，请委托人在相应表决意见的格内以“○”表示意见）