证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2025-046
　　云南景谷林业股份有限公司
　　2024年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年5月23日
　　(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座2201A会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长葛意达先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东以记名方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所贾琛律师、王韵律师出席了会议并作见证。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席6人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书项良宝出席本次会议；公司高管及公司聘请的见证律师列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《2024年年度报告》及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于2024年度利润分配的方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于2025年度公司董事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于2025年度公司监事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于计提与核销资产减值准备的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于与控股股东签订《债权转让协议》暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　12、关于选举独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议议案均为普通表决议案，议案1-11按非累积投票制、议案12按累积投票制，均已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：贾琛律师、王韵律师
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　云南景谷林业股份有限公司董事会
　　2025年5月24日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
　　证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2025-045
　　云南景谷林业股份有限公司
　　关于董事职务调整的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月22日收到董事陈凯先生递交的书面辞职报告。陈凯先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会委员职务，以及公司控股子公司唐县汇银木业有限公司董事、董事长职务，辞去上述职务后，陈凯先生仍在周大福投资有限公司任职。陈凯先生曾担任公司第八届董事会董事、董事长职务。
　　陈凯先生提前离任的基本情况：
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　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，陈凯先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，报告自送达董事会时生效。陈凯先生辞职不会影响董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。截至本公告披露日，陈凯先生未持有公司股份。公司董事会将按照《公司章程》等规定，尽快完成新任董事的补选工作。
　　特此公告。
　　云南景谷林业股份有限公司董事会
　　2025年5月24日
　　证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2025-047
　　云南景谷林业股份有限公司
　　第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第四次临时会议于2025年5月23日（星期五）召开，公司实有董事6名，参加表决6名，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《云南景谷林业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过以下议案：
　　会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于补选第九届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，对公司董事会各专门委员会成员进行了增补、调整选举，具体选举情况如下：
　　1、董事会审计委员会委员：黄华敏、王同海、叶正达；召集人为：黄华敏；
　　2、董事会提名委员会委员：滕斌圣、王同海、葛意达；召集人为：滕斌圣；
　　3、董事会薪酬与考核委员会委员：王同海、黄华敏、葛意达；召集人为：王同海；
　　4、董事会战略与投资委员会委员：刘皓之、葛意达、滕斌圣；召集人为：刘皓之。
　　以上委员任期均与公司第九届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。
　　特此公告。
　　云南景谷林业股份有限公司董事会
　　2025年5月24日