本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年5月23日
　　(二)股东会召开的地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，由董事长尤建义先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事5人，出席5人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书吴萍燕女士出席了本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司独立董事津贴方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　第5、7、8、10、11项议案对中小投资者进行了单独计票；其他均为普通决议议案,所有议案均已获得出席会议的股东(含授权代表) 所持表决权过半数通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
　　律师：范洪嘉薇、郑齐娅
　　2、律师见证结论意见：
　　国浩律师（杭州）事务所认为：宁波市天普橡胶科技股份有限公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效
　　特此公告。
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
　　2025年5月24日
　　● 上网公告文件
　　国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书
　　● 报备文件
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司2024年年度股东会决议