本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日
　　(二)股东大会召开的地点：上海市中山西路1515号3楼
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集本次会议，公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书诸颖妍女士出席了会议；高级管理人员均列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2024年年度报告及年度报告摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：2024年年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司2025年度对外担保有关事项的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于公司2025年度提供财务资助的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于续聘2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：关于授权公司及公司子公司2025年度对外捐赠总额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　16、议案名称：关于董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　17、议案名称：关于监事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　18、议案名称：关于公司债授权延期的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　19、议案名称：关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　20、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　21、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　22、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会议案5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18、22中小股东表决情况已单独计票。
　　2、本次股东大会议案19、20、21为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　3、持有公司股票且为本次员工持股计划参与人的股东，对议案6-8回避表决；上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction ＆ Engineering EnterpriseLimited、Galaxy Building & Development Corporation Limited，对议案12回避表决；持有公司股票的董事，对议案16回避表决；持有公司股票的监事，对议案17回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
　　律师：游广、李建
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会提出临时提案的程序合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
　　特此公告。
　　大众交通（集团）股份有限公司董事会
　　2025年5月24日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议