本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●变更后的证券简称：天宜新材
　　●公司全称：“北京天宜上佳高新材料股份有限公司”保持不变
　　●证券代码：“688033”保持不变
　　●本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险
　　一、公司董事会审议变更证券简称的情况
　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开第三届董事会第三十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“天宜上佳”变更为“天宜新材”，公司全称和证券代码保持不变。
　　二、公司董事会关于变更证券简称的理由
　　2019年7月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市。上市时，公司主营业务为高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片/闸瓦系列产品的研发、生产和销售。经考虑，公司上市时确定“天宜上佳”作为证券简称。
　　上市后，公司致力于发展成为新材料产品创新及产业化应用平台型公司，始终坚持“科技兴邦，实业报国”的初心，以新材料研发及产业化应用为主线，凭借自身多年在材料领域的积累，具备了材料研发、技术工艺、装备创新等方面优势，实现了多个行业的切入和市场开发应用。在专注高铁粉末冶金材料在轨道交通领域应用的同时，持续拓展碳碳复合材料在光伏新能源领域、高性能碳陶复合材料在新能源汽车领域以及碳纤维复合材料在航空航天领域的应用。目前，公司围绕新材料产业化发展，已形成轨道交通、光伏新能源、汽车以及航空航天四大业务板块，公司四大业务板块均符合国家科技创新和产业政策方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。
　　为了能够更清晰体现公司业务类型，更精准反映公司当下业务发展特色及技术创新特质，充分展示公司坚持以技术创新引领发展新质生产力的坚定决心，与公司战略更为契合，更准确、全面地反映公司在资本市场的价值定位，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》7.5.1条相关规定，公司拟将现有的证券简称“天宜上佳”变更为“天宜新材”，公司全称和证券代码保持不变。
　　三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
　　本次证券简称变更符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的相关规定，不涉及公司主营业务、发展方向、实际控制人等变化，不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　本次证券简称变更事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所办理方可实施。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
　　特此公告。
　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月24日