本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示 ：
　　1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）基本情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月23日09:15-15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。
　　3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　4、召集人：公司董事会。
　　5、主持人：董事长因公出差未出席本次股东会，由公司半数以上董事推选董事陈敏女士主持。
　　6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东290人，代表股份308,937,571股，占公司总股份的31.2428%。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份256,716,039股，占公司总股份的25.9616％。
　　通过网络投票的股东288人，代表股份52,221,532股，占公司总股份的5.2812%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东289人，代表股份57,901,532股，占公司总股份的5.8556%。
　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,680,000股，占公司总股份的0.5744% 。
　　通过网络投票的股东288人，代表股份52,221,532股，占公司总股份的5.2812%。
　　（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　（一）本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
　　（二）会议审议并通过如下议案：
　　1、2024年度董事会工作报告
　　总表决情况：
　　同意305,818,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9902% ；
　　反对1,832,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5931%；
　　弃权1,287,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4167%。
　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：
　　同意54,782,031股，占出席会议中小股东所持股份的94.6124%；
　　反对1,832,201股，占出席会议中小股东所持股份的3.1643%；
　　弃权1,287,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.2233%。
　　审议结果：通过。
　　2、2024年度监事会工作报告
　　总表决情况：
　　同意297,072,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1595% ；
　　反对11,780,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8131%；
　　弃权84,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%。
　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：
　　同意46,036,831股，占出席会议中小股东所持股份的79.5088%；
　　反对11,780,001 股，占出席会议中小股东所持股份的20.3449%；
　　弃权84,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1463%。
　　审议结果：通过。
　　3、2024年度财务决算报告
　　总表决情况：
　　同意304,942,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7067% ；
　　反对3,911,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2661%；
　　弃权84,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272%。
　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：
　　同意53,906,031股，占出席会议中小股东所持股份的93.0995%；
　　反对3,911,401股，占出席会议中小股东所持股份的6.7553%；
　　弃权84,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1452%。
　　审议结果：通过。
　　4、2024年年度报告
　　总表决情况：
　　同意305,817,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9899%；
　　反对1,843,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5968%；
　　弃权1,276,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4133%。
　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：
　　同意54,781,031股，占出席会议中小股东所持股份的94.6107%；
　　反对1,843,801股，占出席会议中小股东所持股份的3.1844%；
　　弃权1,276,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.2050%。
　　审议结果：通过。
　　5、关于2024年度拟不进行利润分配的议案
　　总表决情况：
　　同意295,836,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7592%；
　　反对13,076,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.2328%；
　　弃权24,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。
　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：
　　同意44,800,031股，占出席会议中小股东所持股份的77.3728%；
　　反对13,076,701股，占出席会议中小股东所持股份的22.5844%；
　　弃权24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0428%。
　　审议结果：通过。
　　6、关于2025年度融资计划的议案
　　总表决情况：
　　同意305,802,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9851%；
　　反对1,904,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6163%；
　　弃权1,231,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3986%。
　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：
　　同意54,766,131股，占出席会议中小股东所持股份的94.5849%；
　　反对1,904,001股，占出席会议中小股东所持股份的3.2883%；
　　弃权1,231,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.1267%。
　　审核结果：通过。
　　会议还听取了独立董事2024年度的述职报告。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：海南维特律师事务所
　　（二）律师姓名：马文文、任斌
　　（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）与会董事签署的2024年度股东会决议；
　　（二）海南维特律师事务所法律意见书。
　　特此公告。
　　海南高速公路股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年5月24日