证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-026
　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日
　　(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书郭沁先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于确认公司董事及监事2024年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于预计公司2025年日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；
　　2、议案 7、8、9 涉及关联交易，关联股东上海均瑶（集团）有限公司、王均金、王均豪、宁波起元股权投资合伙企业（有限合伙）因与该议案有关联关系，已回避表决；关联股东王滢滢、蒋海龙、朱晓明、陈艳秋未进行投票表决。
　　3、本次会议还听取了独立董事2024年年度独立董事述职报告。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：林惠、柯凌峰
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
　　特此公告。
　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
　　2025年5月24日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-025
　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
　　关于控股股东部分股份解除质押
　　及部分股份质押的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）持有公司股份总数为196,632,002股，占公司总股本的32.75%。本次部分股份解除质押及质押后，均瑶集团累计质押公司股份150,800,000股，占其所持公司股份总数的76.69%，占公司总股本的25.11%。
　　● 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份403,853,404股，占公司总股本的67.25%。控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量（含本次）合计282,244,673股，占其持股数量比例的69.89%，占公司总股本的47.00%。
　　一、本次控股股东股份解除质押基本情况
　　公司于2025年5月23日收到公司控股股东均瑶集团出具的《上海均瑶（集团）有限公司关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股份质押情况的告知函》，获悉其将所持有公司的部分股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下：
　　单位：股
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　　注：存在尾差系四舍五入造成。
　　二、本次控股股东股份质押具体情况
　　单位：股
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　　本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
　　三、股东累计质押股份情况
　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
　　单位：股
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　　四、本次质押事项对上市公司的影响及风险提示
　　1、截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计质押股份数量占其合计所持公司股份数量比例超过50%。
　　均瑶集团未来半年内到期的质押股份数量为0股，占均瑶集团所持公司股份的0%，占公司总股本的0%，对应融资余额为0亿元；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份数量为79,000,000股，占均瑶集团所持公司股份的40.18%，占公司总股本的13.16%，对应融资余额为3亿元。
　　王均金未来半年内到期的质押股份数量为0；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份数量为69,816,272股，占王均金所持公司股份的47.95%，占公司总股本的11.63%，对应融资余额为3.8亿元。
　　王均豪未来半年内到期的质押股份数量为0；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份数量为61,628,401股，占王均豪所持公司股份的100%，占公司总股本的10.26%，对应融资余额为5亿元。
　　截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，未来还款来源主要包括投资收益、股票分红等，质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，控股股东、实际控制人及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。
　　2、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
　　3、控股股东、实际控制人及其一致行动人质押事项对上市公司的影响：
　　（1）本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响；
　　（2）本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，公司董事会席位不会发生变动，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响；
　　（3）本次股份质押事项不涉及被用作履行业绩补偿义务。公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
　　2025年5月24日