股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-026
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于取消
　　监事会并修订公司章程及部分制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
　　根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等制度进行相应修订。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司拟对《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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