证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-031
　　上海建科咨询集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年6月18日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月18日 14点00分
　　召开地点：上海市闵行区申旺路519号公司莘庄科技园区10号楼三楼报告厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月18日
　　至2025年6月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　会议还将听取公司2024年度独立董事述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　详见公司于2025年4月26日、5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
　　2、特别决议议案：9
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　为保证大会有序组织和召开，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会的投票表决。同时，建议拟出席现场会议的股东通过信函、电话、传真或电子邮件方式进行会议登记：
　　1、联系地址：上海市徐汇区宛平南路75号4号楼董事会办公室（200032）
　　2、联系电话：021-64390809
　　3、联系传真：021-31655962
　　4、电子邮件：ir@sribs.com
　　信函或传真登记须将股东身份凭证复印件在2025年6月13日下午15:00前以信函或传真送达本公司。
　　六、其他事项
　　1、出席会议的股东食宿、交通费自理。
　　2、根据中国证监会关于《上市公司股东会规则》及有关监管部门的要求，公司股东会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益，不设餐食接待。
　　特此公告。
　　上海建科咨询集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月24日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海建科咨询集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月18日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-028
　　上海建科咨询集团股份有限公司
　　第二届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2025年5月23日以现场会议结合视频方式召开。
　　（二）公司已于2025年5月20日以电子邮件形式通知全体董事。
　　（三）本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名。
　　（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书列席会议。
　　（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》；
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的公告》（公告编号：2025-030）及《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》。
　　(二)审议通过《关于修订公司〈总裁办公会议事决策规则〉的议案》；
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　(三)审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》；
　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科咨询集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-031）
　　特此公告。
　　上海建科咨询集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月24日
　　证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-029
　　上海建科咨询集团股份有限公司
　　第一届监事会第二十次会议
　　决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于2025年5月23日通过现场会议方式召开。
　　（二）公司已于2025年5月20日以电子邮件方式通知全体监事。
　　（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，秦刘伟监事因公务原因委托车燕萍监事出席。
　　（四）本次会议由监事车燕萍女士主持。
　　（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　(一)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的公告》（公告编号：2025-030）及《公司章程》。
　　特此公告。
　　上海建科咨询集团股份有限公司
　　监事会
　　2025年5月24日
　　证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-030
　　上海建科咨询集团股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》
　　及配套议事规则的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据2024年7月1日起实施的《公司法》、中国证监会2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及于2025年3月28日起施行的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，拟对《公司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。
　　公司于2025年5月23日召开第二届董事会第三次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》，具体修订对照情况如下：
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　　除上述修改外，针对《公司章程》中仅涉及非实质性内容的修订，如仅删除“监事会”、“监事”的表述或者将表述调整为“审计委员会”的，以及条款编号变化、援引条款序号调整、数字表述形式由汉字统一调整为阿拉伯数字，或者按照《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规进行规范性表述调整等相关修订，不再一一罗列。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。
　　本次修订尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司经理层办理相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。
　　特此公告。
　　
　　上海建科咨询集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月24日