证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-043
　　江苏日盈电子股份有限公司
　　第五届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2025年5月19日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于2025年5月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的议案》
　　经审核，全体监事认为：本次股权收购事宜，有利于公司进一步加强对子公司常州市惠昌传感器有限公司的整体经营管理，提升其经营决策效率；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，定价依据具有合理性，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在利益输送或侵占公司利益的情形。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-044）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　江苏日盈电子股份有限公司监事会
　　2025年5月24日
　　证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-042
　　江苏日盈电子股份有限公司
　　第五届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2025年5月19日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2025年5月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事郝小毅、独立董事陈来鹏现场参加会议，董事长是蓉珠、董事陆鹏、独立董事张方华、宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的议案》
　　公司拟以自有资金或自筹资金预计不超过（含本数）63,726,444.62元收购周惠明、常州盈升实业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的常州市惠昌传感器有限公司20%股权。本次收购完成后，常州市惠昌传感器有限公司成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-044）。
　　公司董事会战略与投资委员会就本议案提出建议，本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。本次交易的目的是为了更好地实现公司战略发展目标，进一步整合财务、市场、生产等方面的资源优势，提高公司对子公司的决策效率，降低管理成本与控制风险。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购常州市惠昌传感器有限公司20%股权相关事宜的议案》
　　为保证公司本次现金收购常州市惠昌传感器有限公司20%股权的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会处理本次交易的相关事宜，包括但不限于：
　　（1）根据相关法律法规和规范性文件的规定及公司股东大会决议，制定、实施、调整公司本次交易的具体方案；
　　（2）批准、签署有关审计报告等一切与本次交易有关的文件，修改、补充、解除、终止、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；
　　（3）应监管部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易进行相应的调整；
　　（4）本次交易完成后，相应修改与公司注册资本等有关的公司章程条款，办理相关工商变更登记，包括签署相关法律文件；
　　（5）在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，根据证券监管部门新的政策、法规和市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整；
　　（6）办理与本次交易有关的其他事宜。本授权自股东大会通过之日起12个月内有效。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于增补第五届董事会董事的议案》
　　鉴于公司第五届董事会董事郝小毅先生由于家庭及个人身体原因，不再担任公司第五届董事会董事、执行总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会向董事会提出建议，拟增补陆祥祥先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，同时该事项经股东大会审议通过后，董事会同意补选陆祥祥先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期均为股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于2025年董事离任暨增补董事、薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-045）。
　　公司董事会提名委员会就本议案提出建议，董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司内部规章制度的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，具备担任公司董事的资格和能力。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
　　该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　公司拟于2025年6月9日召开公司2025年第二次临时股东大会。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
　　特此公告。
　　江苏日盈电子股份有限公司董事会
　　2025年5月24日
　　附件：陆祥祥先生简历
　　陆祥祥，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年1月至今在江苏日盈电子股份有限公司研发部工作，目前担任公司研发总监。
　　陆祥祥先生持有本公司股份1.5万股，占公司总股本的0.0128%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。
　　证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-046
　　江苏日盈电子股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月9日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月9日 13点30分
　　召开地点：常州市经济开发区潞横路2788号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月9日
　　至2025年6月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已分别经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司2025年5月24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、加盖公章的法人授权委托书。
　　（三）凡2025年6月3日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年6月8日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
　　会议登记处地点：江苏省常州市经济开发区潞横路2788号江苏日盈电子股份有限公司
　　邮编：213025
　　联系电话：0519-68853200 传真：0519-88610739
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
　　（四）公司联系方式
　　联系人：周质文 电话：0519-68853200
　　传真：0519-88610739 邮箱：zqtzb@riyingcorp.com
　　特此公告。
　　江苏日盈电子股份有限公司董事会
　　2025年5月24日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏日盈电子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-045
　　江苏日盈电子股份有限公司
　　关于2025年董事离任暨增补董事、
　　薪酬与考核委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事、高级管理人员离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　■
　　（二）离任对公司的影响
　　郝小毅先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会正常运作，郝小毅先生已按照公司内部制度完成了工作交接。公司董事会对郝小毅先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、增补董事、薪酬与考核委员会委员情况
　　公司于2025年5月23日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补第五届董事会董事的议案》。
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会向董事会提出建议，拟增补陆祥祥先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，同时该事项经股东大会审议通过后，董事会同意补选陆祥祥先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期均为股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。增补陆祥祥先生为董事事项尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　江苏日盈电子股份有限公司董事会
　　2025年5月24日
　　附件：董事候选人陆祥祥先生简历
　　陆祥祥，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年1月至今在江苏日盈电子股份有限公司研发部工作，目前担任公司研发总监。
　　陆祥祥先生持有本公司股份1.5万股，占公司总股本的0.0128%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。
　　证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-044
　　江苏日盈电子股份有限公司
　　关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司
　　少数股东股权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 江苏日盈电子股份有限公司拟以自有资金或自筹资金预计不超过（含本数）63,726,444.62元收购周惠明、常州盈升实业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的常州市惠昌传感器有限公司20%股权。
　　● 本次交易未构成关联交易。
　　● 本次交易未构成重大资产重组。
　　● 交易实施不存在重大法律障碍。
　　● 本次交易已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。根据《公司章程》以及相关制度规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
　　一、交易概述
　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称 “日盈电子”或“公司”）于2025年5月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的议案》。公司拟以自有资金或自筹资金预计不超过（含本数）63,726,444.62元收购周惠明、常州盈升实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈升投资”）合计持有的常州市惠昌传感器有限公司（以下简称“惠昌传感器”或“标的公司”）20%股权（以下简称“目标资产”或“目标股权”）。本次收购完成后，惠昌传感器成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。
　　本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。本次交易的目的是为了更好地实现公司战略发展目标，进一步整合财务、市场、生产等方面的资源优势，提高公司对子公司的决策效率，降低管理成本与控制风险。根据《公司章程》以及相关制度规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
　　二、交易对方情况介绍
　　（一）周惠明
　　1、基本情况
　　■
　　2、最近三年主要的职业和职务及任职单位的产权关系
　　■
　　3、控制的企业基本情况
　　截至本公告披露之日，除惠昌传感器外，周惠明无控制的核心企业。
　　（二）盈升投资
　　1、基本情况
　　■
　　三、标的公司基本情况
　　（一）标的公司基本信息
　　■
　　（二）标的公司的股权结构
　　截至本公告出具日，标的公司的股权结构如下：
　　■
　　（三）标的公司的权属状况说明
　　本次交易标的公司的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移等其他情况。
　　（四）最近一年一期的主要财务数据
　　标的公司最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
　　单位：元
　　■
　　四、交易标的定价情况
　　本次收购为协商定价，依据日盈电子与周惠明于 2019 年 7 月 4 日签署的《关于收购常州市惠昌传感器有限公司之附生效条件的股权转让协议》第 2.5 条的约定，“定向收购对价=员工持股平台及乙方 1 届时持有的标的公司股权比例*交割日起后第 5 个完整会计年度的标的公司经具有证券从业资格会计师事务所审计扣除非经常性损益后的净利润*10 倍市盈率”（具体内容请详见公司于2019年7月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于公司拟以现金方式收购常州市惠昌传感器有限公司90%股权的公告》（公告编号：2019-029）），则本次周慧明对应的10%股权的转让价格为31,863,222.31元人民币（大写：人民币叁千壹佰捌拾陆万叁仟贰佰贰拾贰元叁角壹分）（计算过程为：31,863,222.31=10%* 31,863,222.31*10）。
　　依据日盈电子与盈升投资于2020年 2 月 4 日签署的《关于常州市惠昌传感器有限公司之股权转让协议》第 2.3 条的约定，“定向收购对价=甲方届时持有的标的公司股权比例*标的公司经具有证券从业资格会计师事务所审计 2024 年度扣除非经常性损益后的净利润*10 倍市盈率”（具体内容请详见公司于2020年2月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于转让控股子公司部分股权予其员工持股平台的公告》（公告编号：2020-003）），则本次盈升投资对应的10%股权的转让价格为31,863,222.31元人民币（大写：人民币叁千壹佰捌拾陆万叁仟贰佰贰拾贰元叁角壹分）（计算过程为：31,863,222.31=10%* 31,863,222.31*10）。
　　综上，日盈电子拟以自有资金或自筹资金63,726,444.62元人民币收购周惠明、盈升投资合计持有的惠昌传感器20%股权。收购完成后，惠昌传感器成为公司全资子公司。
　　五、交易协议的主要内容及履约安排
　　（一）合同主体
　　日盈电子（乙方）与本次拟收购的持有目标股权的周惠明（甲方1）、盈升投资（甲方2）合计2名股东签署了《股权转让协议》。
　　（二）价款及支付方式
　　■
　　价款支付的具体方式为：
　　乙方应自本协议生效之日起2个月内，将转让价款一次性全额支付至甲方银行账户。
　　（三）目标股权的交割
　　协议各方同意，对于本次股权转让依法需经相关部门办理变更登记需要甲乙双方配合的，应于甲方收到乙方支付的股权回购款后15个自然日内配合标的公司完成相关变更登记手续。
　　六、涉及收购资产的其他安排
　　本次交易系收购控股子公司少数股东股权，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况；本次交易后，子公司惠昌传感器仍在合并报表范围内，不会产生关联交易，亦不会产生同业竞争。
　　七、收购资产的目的和对公司的影响
　　1、本次收购是为了更好地实现公司战略发展目标，进一步整合财务、市场、生产等方面的资源优势，提高公司对子公司的决策效率，降低管理成本与控制风险。
　　2、本次收购所需资金为公司自有资金或自筹资金，公司本次收购事项不影响公司的合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。
　　特此公告。
　　江苏日盈电子股份有限公司董事会
　　2025年5月24日