本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 财务资助对象：承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）
　　● 财务资助方式：委托贷款
　　● 财务资助金额：4,590.00万元
　　● 财务资助期限：1年
　　● 财务资助利率：2.20%
　　● 履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议和2024年年度股东大会审议通过。
　　一、财务资助事项概述
　　（一）财务资助基本情况
　　公司本次通过发放委托贷款的方式为承德中滦公司提供财务资助。
　　2025年5月21日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、承德中滦公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2025031号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向承德中滦公司提供4,590.00万元的委托贷款。
　　公司向承德中滦公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的资金需求。该笔贷款期限自 2025年5月21日至2026年5月20日止，贷款利率为2.20%，贷款期限一年。
　　（二）内部需履行的审批程序
　　经公司第八届董事会第五次会议和2024年年度股东大会审议通过，在公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过22,440.00万元的委托贷款。截至目前，公司已对承德中滦公司发放委托贷款4,590.00万元，委托贷款剩余额度17,850.00万元。
　　（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑
　　公司向子公司提供财务资助，有利于保证子公司的资金需求，本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用。
　　（四）本次财务资助相关风险防范措施
　　公司将密切关注承德中滦公司经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促其按时付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险。
　　二、被资助对象的基本情况
　　（一）财务资助对象的基本情况
　　公司名称：承德中滦煤化工有限公司
　　统一社会信用代码：91130803567366492K
　　成立时间：2011年01月01日
　　住所：承德双滦区滦河镇
　　注册资本：77,800万元
　　法定代表人：王立平
　　企业性质：其他有限责任公司
　　主要股东：公司、承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢集团”）
　　经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
　　（二）财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标
　　截至2024年末，承德中滦公司经审计的资产总额为114,403.16万元，负债总额88,518.18万元，净资产25,884.98万元，2024年度营业收入实现204,871.36万元，净利润-21,079.44万元，资产负债率77.37%。截至2025年3月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为118,900.37万元，负债总额94,943.57万元，净资产23,956.80万元，2025年1-3月营业收入实现46,842.96万元，净利润-2,010.97万元，资产负债率79.85%。
　　（三）承德中滦公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。
　　（四）承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承钢集团持有其49%的股权。
　　（五）承德中滦公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司和承钢集团按股比为其提供资金支持。
　　（六）财务资助对象上一会计年度被资助情况
　　2024年度，公司为承德中滦公司发放1笔委托贷款，金额共计4,590.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
　　三、财务资助协议的主要内容
　　公司本次通过发放委托贷款方式为承德中滦公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人民币4,590.00万元，期限自2025年5月21日至2026年5月20日止，贷款利率为2.20%，贷款期限一年，用于保证承德中滦公司生产经营资金需求。
　　承德中滦公司应当依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委托贷款，不利用发放的委托贷款从事违法违规的行为，保证提供的有关借款人、股东的文件资料真实、完整、准确、合法、有效。若该公司发生违约情形，公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。
　　四、财务资助风险分析及风控措施
　　公司可以掌握该笔委托贷款资金的使用情况，不存在就财务资助事项提供担保等。公司将密切关注承德中滦公司的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或者降低财务资助风险。
　　五、董事会意见
　　承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承钢集团持有49%的股权。双方股东按照股比提供资金支持，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。
　　公司目前委托贷款事项均为对公司全资及控股子公司发放的委托贷款，未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。公司的委托贷款事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。
　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为33,990.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.38%，截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回财务资助的情形。
　　特此公告。
　　开滦能源化工股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年五月二十三日