本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月22日
　　（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长叶逢光先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，独立董事谢幼华先生因个人身体原因请假未出席本次会议；
　　2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
　　3、公司董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司2024年年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于增加募投项目实施内容的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于制定《北京英诺特生物技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会的议案均为非累积投票议案，所有议案均已审议通过。
　　2、本次股东大会的议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案12对中小投资者进行了单独计票。
　　3、关联股东叶逢光系公司董事长，关联股东广州英斯盛拓企业管理中心系叶逢光个人独资企业；关联股东广州天航飞拓企业管理中心系公司董事、总经理张秀杰的个人独资企业，关联股东广州英斯信拓企业管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）实际控制人为张秀杰，上述股东已对议案8回避表决。
　　4、与会人员听取了《2024年度独立董事述职报告》。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：谌彤、丁蔚
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
　　2025年5月23日