本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月30日（星期五）13:00-14:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　● 投资者可于2025年5月23日（星期五）至5月29日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱liutong@chengda.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月30日13:00-14:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年5月30日（星期五）13:00-14:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　三、参加人员
　　董事长 徐 飚先生
　　董事、总裁张善伟先生
　　独立董事余鹏翼先生
　　财务总监 王 璐女士
　　董事会秘书 邱 闯先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年5月30日（星期五）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会。
　　（二）投资者可于2025年5月23日（星期五）至5月29日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱liutong@chengda.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：刘通
　　电话：0411-82512618
　　邮箱：liutong@chengda.com.cn
　　六、其他事项
　　本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　辽宁成大股份有限公司董事会
　　2025年5月23日