本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1.本次股东大会无否决提案的情形。
　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　2.现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）14点30分开始。
　　3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月22日上午9∶15至下午3∶00期间任意时间。
　　4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场47B会议室。
　　5.召集人：公司董事会。
　　6.主持人：董事长、总经理唐小平先生。
　　7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东74人，代表股份636,014,289股，占公司有表决权股份总数的62.8684％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份628,811,164股，占公司有表决权股份总数的62.1564％。通过网络投票的股东70人，代表股份7,203,125股，占公司有表决权股份总数的0.7120％。
　　2.外资股股东出席情况：
　　通过现场和网络投票的外资股股东2人，代表股份218,500股，占公司外资股有表决权股份总数0.1821％。其中：通过现场投票的外资股股东1人，代表股份156,900股，占公司外资股有表决权股份总数0.1308％。通过网络投票的外资股股东1人，代表股份61,600股，占公司外资股有表决权股份总数0.0513％。
　　3.中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东72人，代表股份7,372,025股，占公司有表决权股份总数的0.7287％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份168,900股，占公司有表决权股份总数的0.0167％。通过网络投票的中小股东70人，代表股份7,203,125股，占公司有表决权股份总数的0.7120％。
　　4.外资股中小股东出席情况：
　　通过现场和网络投票的外资股中小股东2人，代表股份218,500股，占公司外资股有表决权股份总数0.1821％。其中：通过现场投票的外资股中小股东1人，代表股份156,900股，占公司外资股有表决权股份总数0.1308％。通过网络投票的外资股中小股东1人，代表股份61,600股，占公司外资股有表决权股份总数0.0513％。
　　5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：
　　（一）审议通过《2024年年度报告》及摘要
　　具体表决情况如下：
　　总表决情况：
　　同意635,036,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8463％；反对83,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％；弃权893,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1405％。
　　外资股股东的表决情况：
　　同意156,900股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的71.8078％；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的28.1922％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,394,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7391％；反对83,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1381％；弃权893,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1229％。
　　外资股中小股东的表决情况：
　　同意156,900股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的71.8078％；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的28.1922％。
　　（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　具体表决情况如下：
　　总表决情况：
　　同意635,036,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8463％；反对83,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％；弃权893,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1405％。
　　外资股股东的表决情况：
　　同意156,900股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的71.8078％；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的28.1922％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,394,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7391％；反对83,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1381％；弃权893,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1229％。
　　外资股中小股东的表决情况：
　　同意156,900股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的71.8078％；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的28.1922％。
　　（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　具体表决情况如下：
　　总表决情况：
　　同意635,036,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8463％；反对83,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％；弃权893,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1405％。
　　外资股股东的表决情况：
　　同意156,900股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的71.8078％；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的28.1922％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,394,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7391％；反对83,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1381％；弃权893,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1229％。
　　外资股中小股东的表决情况：
　　同意156,900股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的71.8078％；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的28.1922％。
　　（四）审议通过《2024年内部控制自我评价报告》
　　具体表决情况如下：
　　总表决情况：
　　同意635,036,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8463％；反对83,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％；弃权893,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1405％。
　　外资股股东的表决情况：
　　同意156,900股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的71.8078％；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的28.1922％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,394,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7391％；反对83,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1381％；弃权893,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1229％。
　　外资股中小股东的表决情况：
　　同意156,900股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的71.8078％；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的28.1922％。
　　（五）审议通过《2024年度财务决算及利润分配预案报告》
　　具体表决情况如下：
　　总表决情况：
　　同意635,026,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8447％；反对83,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％；弃权903,520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1421％。
　　外资股股东的表决情况：
　　同意156,900股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的71.8078％；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的28.1922％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意6,384,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6059％；反对83,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1381％；弃权903,520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2561％。
　　外资股中小股东的表决情况：
　　同意156,900股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的71.8078％；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的28.1922％。
　　三、报告事项
　　公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
　　四、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
　　（二）律师姓名：陈英革、田丛杉。
　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　（一）2024年度股东大会决议；
　　（二）法律意见书。
　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
　　2025年5月23日