本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月22日
　　（二）股东大会召开的地点：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长景新海先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事5人，出席5人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书曹骥出席本次会议；高级管理人员均列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司《2024年度利润分配预案》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于《2024年度独立董事述职报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议议案均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或者股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。
　　2、本次审议的议案5、议案6、议案9对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
　　律师：林泽若明律师、郭彬律师
　　2、律师见证结论意见：
　　律师认为，中创股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
　　2025年5月23日