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　　证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-035
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　关于购买董监高责任险并授权公司经营
　　管理层办理相关事宜的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　为完善成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。公司于2025年5月22日召开第三届薪酬与考核委员会第七次会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》。因公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、董监高责任险具体方案
　　1、投保人：成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
　　3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准）
　　4、保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）
　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
　　二、审议程序
　　2025 年5月 22日，公司召开第三届薪酬与考核委员会第七次会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》。公司全体董事、监事已对上述议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月23日
　　证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-036
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　第三届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月22日在公司会议室采用现场方式召开。会议通知已于2025年5月16日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席窦绍宾先生主持。
　　本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》
　　公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　因本事项与公司监事存在利害关系，因此全体监事在审议本事项时均回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于购买董监高责任险并授权公司经营管理层办理相关事宜的公告》（公告编号：2025-035）。
　　特此公告。
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年5月23日