根据《公司法》及《公司章程》的规定，中原百货集团股份有限公司2024年度股东大会定于2025年6月12日（星期四）上午10∶00，在公司九楼会议室召开。
　　现将有关事项公告如下：
　　一、出席范围：
　　1、截至2025年6月4日登记在册的本公司股东。
　　2、本公司董事会成员及董事会秘书、监事会成员。
　　3、公司高级管理人员。
　　4、律师。
　　二、会议审议事项：
　　1、审议《2024年度董事会工作报告》
　　2、审议《2024年度监事会工作报告》
　　3、审议《关于2024年度审计报告及
　　2024年度决算的议案》
　　4、审议《关于2025年度财务预算的议案》
　　5、审议《关于2025年度投资计划的议案》
　　6、审议《关于修改<公司章程>的议案》
　　7、审议《关于董事会换届的议案》
　　三、会议登记方法：
　　1、登记方式：现场、信函方式（不接受电话登记）。
　　2、登记时间：2025年6月9日（上午9∶30-11∶30，下午2∶30-4∶30）。
　　3、登记地点：天津市和平区滨江道200号（中原百货6楼董事会办公室）
　　4、出席会议股东登记和表决时需提交的文件：
　　（1）个人股股东需出示身份证和股权证。
　　（2）个人股受托代理人需出示代理人身份证、委托人股权证及授权委托书。
　　（3）法人股股东出席会议的，需出示出席人身份证、单位介绍信（或者法人委托书）及股权证。
　　四、其他事项：
　　1、联系方式：
　　（1）电话：022-27306795
　　（2）地址：天津市和平区滨江道200号（中原百货6楼董事会办公室）
　　2、会议费用：参会股东的食宿费、交通费自理。
　　3、会议期限：半天。
　　4、本通知如有未尽事宜，以会议召开实际内容为准。
　　中原百货集团股份有限公司
　　董事会办公室
　　2025年5月23日
　　附：授权委托书格式
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席中原百货集团股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名：　　　　　委托人身份证号：
　　委托人股东账号：　　　委托人持有股数：
　　受托人签名：　　　　　受托人身份证号：
　　受托日期：2025年 月 日
　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人代表及单位印章；本委托书复印有效）