本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次会议无否决议案情况；
　　2、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃表决权股数变更为70,870,000股）和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计入公司有表决权股份总数。
　　一、会议召开情况
　　1、召开时间：
　　现场会议时间：2025年5月21日（星期三）下午14:30；
　　网络投票时间：2025年5月21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日交易时间，即上9:15一9:25,9:30一11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区7楼会议室。
　　3、会议召集：公司董事会。
　　4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　5、现场会议主持人：董事长袁其荣先生。
　　6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的有表决权的股东436人，代表有表决权股份数213,461,376股，占公司有表决权股份总数的28.1565％。
　　其中：通过现场投票的有表决权的股东10人，代表公司有表决权股份数184,419,100股，占公司有表决权股份总数的24.3257％。
　　通过网络投票的有表决权的股东426人，代表有表决权股份数29,042,276股，占公司有表决权股份总数的3.8308％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的有表决权的股东435人，代表有表决权股份数31,410,576股，占公司有表决权股份总数的4.1432％。
　　其中：通过现场投票的有表决权的股东9人，代表有表决权股份数2,368,300股，占公司有表决权股份总数的0.3124％。
　　通过网络投票的有表决权的股东426人，代表有表决权股份数29,042,276股，占公司有表决权股份总数的3.8308％。
　　2、公司董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
　　1、审议《2024年度董事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意204,784,705股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9353％；反对8,290,571股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.8839％；弃权386,100股（其中，因未投票默认弃权23,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1809％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意22,733,905股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的72.3766％；反对8,290,571股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的26.3942％；弃权386,100股（其中，因未投票默认弃权23,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权的1.2292％。
　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　2、审议《2024年度监事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意206,053,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5298％；反对6,985,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2727％；弃权421,600股（其中，因未投票默认弃权23,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1975％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,003,105股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的76.4173％；反对6,985,871股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的22.2405％；弃权421,600股（其中，因未投票默认弃权23,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权的1.3422％。
　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　3、审议《2024年度利润分配预案》
　　总表决情况：
　　同意207,856,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3744％；反对4,995,925股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3404％；弃权608,800股（其中，因未投票默认弃权181,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2852％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意25,805,851股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的82.1566％；反对4,995,925股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的15.9052％；弃权608,800股（其中，因未投票默认弃权181,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权的1.9382％。
　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　4、审议《2024年度财务决算报告》
　　总表决情况：
　　同意206,872,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9134％；反对5,993,596股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8078％；弃权595,200股（其中，因未投票默认弃权151,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2788％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,821,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的79.0236％；反对5,993,596股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的19.0815％；弃权595,200股（其中，因未投票默认弃权151,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权的1.8949％。
　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　5、审议《2024年年度报告及摘要》
　　总表决情况：
　　同意207,043,551股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9934％；反对5,822,725股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7278％；弃权595,100股（其中，因未投票默认弃权151,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2788％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,992,751股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的79.5679％；反对5,822,725股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的18.5375％；弃权595,100股（其中，因未投票默认弃权151,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权的1.8946％。
　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　6、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
　　总表决情况：
　　同意206,883,247股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9184％；反对3,911,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8324％；弃权2,666,600股（其中，因未投票默认弃权680,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2492％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,832,447股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的79.0576％；反对3,911,529股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的12.4529％；弃权2,666,600股（其中，因未投票默认弃权680,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权的8.4895％。
　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　7、审议《关于确认2024年董事、监事薪酬制定2025年度董事、监事薪酬方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意197,744,049股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.6369％；反对15,510,527股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.2662％；弃权206,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0969％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意15,693,249股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的49.9617％；反对15,510,527股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的49.3800％；弃权206,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权的0.6584％。
　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；
　　2、见证律师：鲍金桥、胡鸿杰；
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2024年年度股东大会决议；
　　2、安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
　　特此公告
　　安徽省司尔特肥业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年五月二十一日