本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年5月21日
　　（二）股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，总经理沙超群先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事10人，出席10人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书徐文超出席会议；部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《公司2024年年度报告》全文及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司2025年度续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10.05、议案名称：关于修订《主要股东行为规范》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10.06、议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10.07、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会议案4、议案5、议案6、议案8已对中小投资者单独计票，其中议案4涉及关联交易，关联股东回避表决；
　　2、本次股东会其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2 以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：许晶迎、张博钦
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为：公司2024年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　海光信息技术股份有限公司董事会
　　2025年5月22日
　　● 报备文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　（三）本所要求的其他文件。