本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月21日
　　（二）股东大会召开的地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会未涉及特别决议议案；
　　2、本次股东大会审议的议案4、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票；
　　3、本次股东大会未涉及需回避表决的情形。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所
　　律师：胡燕华、史兴浩
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
　　2025年5月22日