本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月21日
　　（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为23,293,759股，不享有股东大会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于申请2025年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司〈2025年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于公司〈2025年度监事薪酬方案〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、 本次股东大会议案5、议案6、议案7、议案8、议案11对中小投资者进行了单独计票。
　　2、 以上议案均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
　　律师：刘攀、卢垚冰
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　科捷智能科技股份有限公司董事会
　　2025年5月22日