证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号： 2025-020
　　上海光明肉业集团股份有限公司
　　关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、独立董事辞职情况
　　上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第九届董事会独立董事田仁灿先生和洪亮先生连续担任公司独立董事即将满六年。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，田仁灿先生和洪亮先生已于近日向公司提交了辞职信，辞去第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后田仁灿先生和洪亮先生不再担任公司任何职务。
　　根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等有关规定，两位独立董事将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责至新任独立董事产生之日。
　　田仁灿先生和洪亮先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对田仁灿先生和洪亮先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、选举独立董事情况
　　为保证公司董事会正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司于2025年5月21日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名于冷先生和王捷先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
　　上述独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求,独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形。上述独立董事候选人与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚。
　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会
　　2025年5月22日
　　附件：独立董事候选人简历
　　1、于冷
　　于冷，男，1966年4月出生，中共党员，博士研究生，曾任吉林大学（原吉林工业大学）博士后、副教授，上海交通大学安泰经济与管理学院党委副书记、纪委书记、工会主席等职。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师。
　　2、王捷
　　王捷，男，1979年1月出生，中共党员，博士研究生，曾任福建国富律师事务所律师助理，福建新世通律师事务所执业律师，北京师范大学珠海分校讲师，华东政法大学助理研究员，副教授等职。现任华东政法大学教授、法律古籍整理研究所副所长、法律学院法制史教研室主任、法律学院党委委员。
　　证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号： 2025-019
　　上海光明肉业集团股份有限公司
　　第九届董事会第三十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第九届董事会第三十三次会议于2025年5月16日以电子邮件形式通知全体董事，并于2025年5月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案，本议案需提交股东大会审议
　　同意提名于冷先生和王捷先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至第九届董事会届满之日止。（详见2025年5月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》，编号：2025-020）
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　二、审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案
　　同意公司于2025年6月11日下午3：00召开2024年年度股东大会，会议议程如下：
　　（一）审议2024年度董事会工作报告
　　（二）审议2024年度监事会工作报告
　　（三）审议2024年度财务决算报告
　　（四）审议关于2024年度利润分配的议案
　　（五）审议关于2025年度预计日常关联交易的议案
　　（六）审议关于2025年向上海银行股份有限公司及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案
　　（七）审议关于2025年向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案
　　（八）审议关于2025年向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案
　　（九）审议关于2025年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案
　　（十）审议关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案
　　（十一）审议关于与子公司进行委托贷款的议案
　　（十二）审议关于选举第九届董事会独立董事的议案
　　1、选举于冷先生为第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会届满之日止
　　2、选举王捷先生为第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会届满之日止
　　（十三）听取独立董事2024年度述职报告
　　股权登记日：2025年6月4日
　　（详见2025年5月22日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于召开2024年年度股东大会的通知》，编号：2025-021）
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会
　　2025年5月22日
　　证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-021
　　上海光明肉业集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月11日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月11日 15点00分
　　召开地点：杨浦区济宁路18号光明肉业会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月11日
　　至2025年6月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　本次股东大会不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　听取独立董事2024年度述职报告
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案详见本公司于2025年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《光明肉业第九届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2025-005）；《光明肉业第九届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-006）；《光明肉业关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）；《光明肉业关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-009）；《光明肉业关于与子公司进行委托贷款的公告》（公告编号：2025－010）；《光明肉业关于2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）；2025年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《光明肉业第九届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2025-019）；《光明肉业关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》（公告编号：2025-020）。
　　2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、10、12
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：5
　　应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：会议集中登记时间为2025年6月6日9:00点一16：00点。
　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
　　“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3315。
　　（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
　　（四）在现场登记时间段内，A股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
　　■
　　六、其他事项
　　1、公司地址：上海市杨浦区济宁路18号
　　邮编：200082
　　联系人：袁勤
　　联系电话：0086－021－22866016
　　2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会
　　2025年5月22日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海光明肉业集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月11日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■