本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年5月21日
　　（二）股东大会召开的地点：广州市天河区思成路45号品高大厦会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长黄海先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；
　　2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
　　3、董事会秘书李淼淼先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司2025年度对子公司提供担保额度预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　议案9、议案10为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。其中议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
　　律师：章小炎律师和孙巧芬律师
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
　　特此公告。
　　广州市品高软件股份有限公司董事会
　　2025年5月22日
　　● 报备文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　（三）本所要求的其他文件。