本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日
　　(二)股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投
　　票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书王恒出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于追认关联方并确认关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议审议的议案7、8为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
　　2、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9、议案10
　　应回避表决的关联股东名称：议案8：张再明、营口鼎际得实业发展有限公司、营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）、辛伟荣、营口盛金实业发展有限公司；议案9：张再明、营口鼎际得实业发展有限公司、营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）、辛伟荣、营口盛金实业发展有限公司；议案10：张再明、营口鼎际得实业发展有限公司、营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）等关联股东已回避表决
　　3、本次股东大会分别听取了各独立董事的《2024年度独立董事述职报告》
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
　　律师：马也、茅丽婧
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
　　2025年5月22日