证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2025-032
　　江苏中天科技股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将届满，根据《公司法》及拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》等法律法规的规定，公司于2025年5月21日召开了职工代表大会。经与会职工代表推举并表决通过，同意选举缪永华先生为公司第九届董事会职工代表董事。
　　缪永华先生任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。缪永华先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　本次选举产生的职工代表董事将与公司2024年年度股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。缪永华先生的简历详见附件。
　　特此公告。
　　江苏中天科技股份有限公司
　　2025年5月21日
　　附件：
　　缪永华：中共党员，副高级工程师，江苏省高层次人才培养计划“333工程”第七期第二层次培养对象，先后获得南通市科学技术进步奖、南通科技企业家、安徽省科技技术奖等多项荣誉。2003年8月加入中天科技，历任通信事业部销售经理、区域经理、商务代表，中天储能科技有限公司副总经理、总经理；2020年12月至今任中天科技新能源产业集团总裁。
　　证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2025-035
　　江苏中天科技股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏中天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：
　　一、董事会换届情况
　　根据《公司法》、拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2025年5月21日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名薛驰先生、沈一春先生、陆伟先生、薛建林先生、曹珊珊女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历请见附件），同意提名沈洁女士、王益民先生和王军先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。上述议案尚需提交股东大会以累积投票制选举。
　　经公司股东大会审议通过后，上述非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。
　　二、其他说明
　　上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
　　公司三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的相关信息。
　　为确保董事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会董事将继续履行职责。
　　特此公告。
　　江苏中天科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月21日
　　附件
　　第九届董事会非独立董事候选人简历
　　薛驰：工商管理硕士研究生，正高级工程师，高级经济师。2005年11月至2009年2月，任中天科技海缆有限公司董事长兼总经理；2009年2月到2013年2月任中天科技光纤有限公司总经理；2009年2月至 2019年6月中天科技董事、副总经理；2019年6月至今任中天科技副董事长。兼任南通市政协常委、民建南通市委副主委、全国工商联执委委员、江苏省工商联（总商会）副会长、南通市工商联（总商会）副主席、江苏省科协委员、南通市科协副主席。先后获得国家技术发明奖二等奖、全国劳动模范、全国关爱员工优秀民营企业家、全国优秀企业家、江苏省最美科技工作者、江苏省333工程第二层次培养对象、江苏制造特殊贡献奖、江苏省优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉。2024年被聘为“中国科协科技人才奖项评审专家”。
　　沈一春：浙江大学工学博士，正高级工程师、高级经济师、江苏省产业教授（研究生导师类）。2005年7月加盟中天科技，任亚太光纤光缆产业协会常务副理事长、中国通信企业协会常务理事、中国电子学会理事、中国光学工程学会光通信与信息网络专业委员会副主任等，兼任浙江大学、上海交通大学、东南大学等高校博士生校外指导老师。2019年6月至今任江苏中天科技股份有限公司董事。
　　陆伟：本科学历，正高级工程师。2001年加入中天科技，历任中天科技质量保证部部长、光缆办经理、职工代表监事，上海中天铝线有限公司副总经理、总经理，中天科技电网事业部总经理，中天科技副总经理。2013年7月至2019年6月任中天科技总经理。2019年6月至今任中天科技董事兼总经理。先后获得“上海市技术发明一等奖”、“电力建设科学技术进步奖一等奖”等奖项。
　　薛建林：研究生学历，高级经济师、高级工程师。1990年加入中天科技，先后任南通市黄海建材厂全质办干事，南通中天电缆有限公司总调度、光缆厂副经理、电缆生产部经理，中天德特威勒有限公司副总经理，上海中天铝线有限公司总经理，中天科技电网事业部副总经理，中天科技海缆股份有限公司常务副总经理、总经理、董事长，中天科技海洋产业集团副总裁等职。2024年2月至今任中天科技海洋产业集团总裁。先后获得“南通市民营优秀企业家”、“南通市新长征突击手”、“南通市首届十佳优秀青年企业家”、“南通市劳动模范”、“南通市科技进步奖特等奖”、“南通市科技兴市功臣”、“江苏省科技企业家”、“江苏省十大杰出科技企业家”等称号。
　　曹珊珊：正高级工程师，工学博士。2007年加入中天科技，历任中天科技光纤有限公司工艺工程师、部门经理、总经理助理兼副总工、常务副总兼任总工程师，2020年12月任中天科技光纤有限公司总经理，2024年11月任中天科技副总工程师。先后获评江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省“六大人才高峰”高层次人才、江苏省333工程培养对象、江苏省产业教授、江苏省科技创新十大女杰。
　　第九届董事会独立董事候选人简历
　　沈洁：正高级会计师。1999年9月至2003年7月任南通龙腾机械有限责任公司财务部经理，2003年8月至今任南通新江海联合会计师事务所副所长。2022 年6月至今任中天科技独立董事。
　　王益民：高级工程师。1985年1月上海交通大学研究生毕业并获硕士学位，现任中国电机工程学会电力机器人专委会主任委员，中国电力企业联合会电力低碳标准化工作组副主任委员，美国电气和电子工程师协会（IEEE）高级会员，四川大学、西安交通大学兼职教授。1985年2月进入江苏省电力公司。1998年起任江苏省电力公司总工程师、国家电力调度中心副主任，2004年起任国家电网公司国际部、生技部、智能电网部、科技部主任，2013年后任国家电网公司副总工程师、总信息师、总经理助理。
　　王军：江苏正东律师事务所创始人、党支部书记、主任，担任江苏省律师协会演讲团专家组成员、南通仲裁委员会仲裁员、如东县人民政府顾问团专家组成员、如东信访办法律专家。担任如东县公安局、如东县河口镇政府、东和集团等多家国企、民营企业法律顾问。
　　证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2025-036
　　江苏中天科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月11日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月11日 14点 30分
　　召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月11日
　　至2025年6月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　第1-3项议案由公司第八届董事会第三十一次会议提交，相关公告于2025年2月21日披露；第4、6-13、15-17项议案由公司第八届董事会第三十二次会议提交，第5、14项议案由公司第八届监事会第二十六次会议提交，相关公告于2025年4月25日披露；第18-20项议案由公司第八届董事会第三十三次会议提交，相关公告于2025年5月22日披露。
　　相关公告的披露媒体是《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：16、18
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-3、6-9、11-20
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：15
　　应回避表决的关联股东名称：中天科技集团有限公司、薛济萍
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年6月6日上午 9:30-11:30，下午 1:30-5:00。
　　2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区齐心路88号中天科技证券部，异地股东可将登记内容于6月6日前传真或邮寄至公司证券部，逾期不予受理。
　　传真：0513-83599504，邮编：226009
　　联系人：杨栋云 胡梓木，电话：0513-83599505
　　3、登记方式：
　　(1)个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
　　(2)法人股东持股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
　　(3)异地股东可用传真或信函方式登记；
　　(4)代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部；
　　(5)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
　　六、其他事项
　　1、与会股东食宿费及交通费自理。
　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。
　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　4、联系人及联系方式
　　联系人：杨栋云 胡梓木
　　电话：0513-83599505 传真：0513-83599504
　　地址：江苏省南通经济技术开发区齐心路 88 号 邮编：226009
　　特此公告。
　　江苏中天科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月21日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议》
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏中天科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月11日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2025-033
　　江苏中天科技股份有限公司
　　第八届董事会第三十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2025年5月16日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于2025年5月21日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：
　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见2025年5月22日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-034）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　2、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
　　公司第八届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。
　　公司第八届董事会非独立董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，充分利用自身专业能力及丰富管理经验，为公司可持续健康发展发挥了积极作用，对各位非独立董事作出的贡献表示衷心感谢！
　　根据《公司法》、拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名薛驰先生、沈一春先生、陆伟先生、薛建林先生、曹珊珊女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
　　（1）提名薛驰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（2）提名沈一春先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（3）提名陆伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（4）提名薛建林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（5）提名曹珊珊女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
　　详见2025年5月22日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于董事会换届的公告》（公告编号：临2025-035）。
　　本议案尚需提交股东大会以累积投票制选举。
　　3、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
　　公司第八届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。
　　公司第八届董事会独立董事在任职期间发挥专业特长、勤勉尽责，本着客观、公正、独立的原则积极审慎地发表意见，为促进公司规范运营发挥了积极作用，对各位独立董事作出的贡献表示衷心感谢！
　　经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名沈洁女士、王益民先生、王军先生为公司第九届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
　　（1）提名沈洁女士为公司第九届董事会独立董事候选人；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（2）提名王益民先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（3）提名王军先生为公司第九届董事会独立董事候选人；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　独立董事候选人沈洁女士、王益民先生、王军先生已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已获无异议通过。
　　本议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
　　详见2025年5月22日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于董事会换届的公告》（公告编号：临2025-035）。
　　本议案尚需提交股东大会以累积投票制选举。
　　4、审议通过了《关于召开中天科技2024年年度股东大会的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司拟于2025年6月11日（星期三）下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司2024年年度股东大会。会议召开的具体事宜详见2025年5月22日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-036）。
　　特此公告。
　　江苏中天科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月21日
　　证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2025-034
　　江苏中天科技股份有限公司关于
　　修订《公司章程》及修订、制定公司
　　部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年5月21日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度议案》,现将相关情况公告如下：
　　一、《公司章程》的修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。本次修订内容主要为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章，完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事