证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-024
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　2024年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　现场会议时间：2025年5月20日（星期二）15：00
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9：15-15：00期间的任意时间。
　　2、现场会议地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室
　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事长廖创宾先生
　　6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2025年4月29日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席的总体情况：
　　参加本次会议的股东及股东委托代理人共180名，代表公司有表决权股份400,451,395股，占公司有表决权股份总数的45.0699%。其中，出席本次股东大会的中小股东共41,530,565股，占公司有表决权股份总数的4.6742%。
　　公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
　　北京市竞天公诚律师事务所上海分所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
　　2、现场会议出席情况：
　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共7名，代表公司有表决权股份281,920,830股，占公司有表决权股份总数的31.7295%。
　　3、网络投票情况：
　　参加本次股东大会网络投票的股东共173人，代表公司有表决权股份118,530,565股，占公司有表决权股份总数的13.3403%。
　　二、提案审议表决情况
　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
　　1、审议通过《2024年度报告及摘要》。
　　表决结果：同意400,385,295股，反对55,300股，弃权10,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9835%。其中，网络投票表决结果如下：同意118,464,465股，反对55,300股，弃权10,800股。
　　2、审议通过《2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意400,357,295股，反对55,300股，弃权38,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9765%。其中，网络投票表决结果如下：同意118,436,465股，反对55,300股，弃权38,800股。
　　3、审议通过《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：同意400,357,295股，反对55,300股，弃权38,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9765%。其中，网络投票表决结果如下：同意118,436,465股，反对55,300股，弃权38,800股。
　　4、审议通过《2024年度利润分配预案》。
　　表决结果：同意400,376,495股，反对34,700股，弃权40,200股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9813%。其中，网络投票表决结果如下：同意118,455,665股，反对34,700股，弃权40,200股。中小股东投票表决结果如下：同意41,455,665股，反对34,700股，弃权40,200股。
　　5、审议通过《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意400,357,295股，反对55,300股，弃权38,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9765%。其中，网络投票表决结果如下：同意118,436,465股，反对55,300股，弃权38,800股。
　　6、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》。
　　关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、徐俊雄先生、蔡中华先生对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
　　表决结果：同意118,490,165股，反对56,800股，弃权40,200股，同意股份数占出席会议非关联股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9182%。其中，网络投票表决结果如下：同意118,433,565股，反对56,800股，弃权40,200股。
　　7、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》。
　　关联股东龙慧妹女士对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
　　表决结果：同意400,296,295股，反对58,300股，弃权40,200股，同意股份数占出席会议非关联股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9754%。其中，网络投票表决结果如下：同意118,432,065股，反对58,300股，弃权40,200股。
　　8、审议通过《关于2025年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》。
　　表决结果：同意393,912,959股，反对6,496,736股，弃权41,700股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的98.3672%。其中，网络投票表决结果如下：同意111,992,129股，反对6,496,736股，弃权41,700股。
　　9、审议通过《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》。
　　表决结果：同意400,246,595股，反对164,400股，弃权40,400股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9489%。其中，网络投票表决结果如下：同意118,325,765股，反对164,400股，弃权40,400股。中小股东投票表决结果如下：同意41,325,765股，反对164,400股，弃权40,400股。
　　10、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
　　表决结果：同意367,533,347股，反对32,885,848股，弃权32,200股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的91.7798%。其中，网络投票表决结果如下：同意85,612,517股，反对32,885,848股，弃权32,200股。中小股东投票表决结果如下：同意8,612,517股，反对32,885,848股，弃权32,200股。
　　11、审议通过《关于取消监事会的议案》。
　　表决结果：同意400,363,595股，反对55,400股，弃权32,400股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9781%。其中，网络投票表决结果如下：同意118,442,765股，反对55,400股，弃权32,400股。中小股东投票表决结果如下：同意41,442,765股，反对55,400股，弃权32,400股。
　　12、逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》：
　　12.01、《股东会议事规则》
　　表决结果：同意367,553,347股，反对32,885,848股，弃权12,200股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的91.7848%。其中，网络投票表决结果如下：同意85,632,517股，反对32,885,848股，弃权12,200股。中小股东投票表决结果如下：同意8,632,517股，反对32,885,848股，弃权12,200股。
　　12.02、《董事会议事规则》
　　表决结果：同意367,553,347股，反对32,885,848股，弃权12,200股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的91.7848%。其中，网络投票表决结果如下：同意85,632,517股，反对32,885,848股，弃权12,200股。中小股东投票表决结果如下：同意8,632,517股，反对32,885,848股，弃权12,200股。
　　12.03、《独立董事制度》
　　表决结果：同意367,546,147股，反对32,885,848股，弃权19,400股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的91.7830%。其中，网络投票表决结果如下：同意85,625,317股，反对32,885,848股，弃权19,400股。中小股东投票表决结果如下：同意8,625,317股，反对32,885,848股，弃权19,400股。
　　12.04、《关联交易公允决策制度》
　　表决结果：同意367,526,147股，反对32,885,848股，弃权39,400股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的91.7780%。其中，网络投票表决结果如下：同意85,605,317股，反对32,885,848股，弃权39,400股。中小股东投票表决结果如下：同意8,605,317股，反对32,885,848股，弃权39,400股。
　　12.05、《重大投资及财务决策制度》
　　表决结果：同意367,526,147股，反对32,885,848股，弃权39,400股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的91.7780%。其中，网络投票表决结果如下：同意85,605,317股，反对32,885,848股，弃权39,400股。中小股东投票表决结果如下：同意8,605,317股，反对32,885,848股，弃权39,400股。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次会议由北京市竞天公诚律师事务所上海分所徐征律师、李倩律师见证，并出具了《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于广东潮宏基实业股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《广东潮宏基实业股份有限公司2024年度股东大会决议》；
　　2、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于广东潮宏基实业股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
　　特此公告
　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会
　　2025年5月21日
　　
　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-025
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　关于股票交易异常波动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、股票交易异常波动的情况
　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002345，证券简称：潮宏基）连续3个交易日（2025年5月16日、2025年5月19日、2025年5月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
　　二、公司关注、核实情况说明
　　针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核查，现对有关核实情况说明如下：
　　1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
　　2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
　　3、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
　　4、公司目前正筹划在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）发行H股上市事项，相关细节和方案尚未确定，具体如下：
　　为进一步推进公司的全球化战略布局，提升国际品牌形象，加强与境外资本市场对接，公司目前正筹划在香港联交所发行H股上市事项（以下简称“本次H股上市”），公司正在与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨，相关细节尚未确定，本次H股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求，待具体方案确定后，本次H股上市工作尚需提交公司董事会和股东会审议，并经中国证券监督管理委员会备案和香港联交所等监管机构审核。本次H股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。
　　除上述公司正在筹划的本次H股上市事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项。
　　5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明
　　本公司董事会确认，除上述公司正在筹划的在香港联交所上市事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　四、风险提示
　　1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
　　2、本次H股上市尚在筹划阶段，后续实施存在重大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据该事项的后续实际进展情况及时履行审议及信息披露义务，切实保障公司及全体股东的利益。
　　3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
　　4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月21日