本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年5月20日
　　（二）股东会召开的地点：常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司一楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东会由董事长张云先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书王少华出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　关联股东张云先生、李建革先生、王爱国先生回避表决。
　　7、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司2025年度综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　关联股东张云先生、李建革先生、王爱国先生回避表决。
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次审议的议案4、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。
　　2、本次股东会审议的议案6、议案9关联股东张云先生、李建革先生及王爱国先生在本项议案中回避表决，回避表决股份数为20,263,796股。
　　3、本次股东会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
　　律师： 覃正伟律师、万茜律师
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
　　2025年5月21日