本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开的时间
　　（1）现场会议时间：2025年5月20日（周二）15:00。
　　（2）网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。
　　3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：董事长刘连军先生
　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　通过现场和网络投票的股东236人，代表股份97,031,297股，占公司有表决权股份总数的45.9397％。
　　1、现场会议的出席情况
　　通过现场投票的股东4人，代表股份96,364,462股，占公司有表决权股份总数的45.6240％。
　　2、网络投票的情况
　　通过网络投票的股东232人，代表股份666,835股，占公司有表决权股份总数的0.3157％。
　　3、中小股东出席情况
　　通过现场和网络投票的中小股东232人，代表股份666,835股，占公司有表决权股份总数的0.3157％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东232人，代表股份666,835股，占公司有表决权股份总数的0.3157％。
　　本次会议公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
　　提案1.00 2024年年度报告全文及其摘要
　　总表决情况：
　　同意97,004,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9726％；反对14,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％；弃权11,875股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意640,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0148％；反对14,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2044％；弃权11,875股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7808％。
　　提案2.00 2024年度董事会工作报告
　　总表决情况：
　　同意97,004,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9724％；反对15,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％；弃权11,575股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意640,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9848％；反对15,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2794％；弃权11,575股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7358％。
　　提案3.00 2024年度监事会工作报告
　　总表决情况：
　　同意96,986,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9543％；反对14,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154％；弃权29,475股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意622,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3454％；反对14,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2344％；弃权29,475股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4201％。
　　提案4.00 2024年度财务决算报告
　　总表决情况：
　　同意97,005,022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9729％；反对14,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％；弃权11,575股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意640,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0597％；反对14,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2044％；弃权11,575股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7358％。
　　提案5.00 2024年度利润分配方案
　　总表决情况：
　　同意96,998,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9661％；反对21,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％；弃权11,675股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意633,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0647％；反对21,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1844％；弃权11,675股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7508％。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：广东华商（龙岗）律师事务所
　　（二）律师姓名：戴振军、刘浩
　　（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、广东红墙新材料股份有限公司2024年年度股东会决议；
　　2、广东华商（龙岗）律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　广东红墙新材料股份有限公司董事会
　　2025年5月20日