本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年05月20日
　　（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事5人，出席5人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于审议公司2025年度董事薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于审议公司2025年度监事薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、 本次股东大会的全部议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
　　2、本次股东大会的议案4、5、6、7对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
　　律师：裴红娜、侯家垒
　　2、律师见证结论意见：
　　本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
　　特此公告。
　　北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
　　2025年5月21日