证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-022
　　北京航天长峰股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年5月29日(星期四) 下午 16:00-17:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年5月22日(星期四)至5月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱db@casic.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月29日 下午16:00-17:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年5月29日 下午 16:00-17:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：肖海潮先生
　　总经理：苏子华先生
　　董事会秘书：刘大军先生
　　财务总监：王譞女士
　　独立董事：王本哲先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年5月29日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年5月22日(星期四) 至5月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱db@casic.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：雷明君
　　电话：010-88525777
　　邮箱：db@casic.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司
　　董事会
　　2025年5月21日
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-023
　　北京航天长峰股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席8人，何建平董事因工作原因无法出席；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书刘大军先生出席会议；部分高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：审议公司2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：审议公司2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：审议公司2024年年度报告全文及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：审议公司关于2024年度拟不进行利润分配的预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：审议公司2024年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：审议公司2025年度财务预算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：审议公司关于确认董事、高级管理人员2024年薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：审议公司关于2025年向航天科工财务有限责任公司等金融机构申请综合授信的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：审议公司关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：审议公司关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：审议公司关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：审议公司关于修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　议案12：公司关于修订《公司章程》的议案为特别决议议案，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上表决通过方为有效，此议案最终投票结果为同意208,787,927股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8331%，获得通过。
　　涉及关联股东回避表决的议案为议案9：公司关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案、议案11：公司关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案。议案9和议案11应回避表决的关联股东名称：中国航天科工防御技术研究院、北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所，其同隶属于中国航天科工集团有限公司，所持表决权股份数量为164,962,722股，本次对关联交易议案进行了回避。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
　　律师：马佳敏、王佩琳
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　
　　北京航天长峰股份有限公司董事会
　　2025年5月21日