证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-019
　　快克智能装备股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日
　　(二)股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路11号公司一楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　注：有权出席本次股东大会并投票的公司股份总数为248,184,118股（本公司回购专用账户中的股份969,200股不享有本次股东大会表决权）。
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　鉴于工作原因，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表通过视频方式参会。本次会议由董事会召集，采取现场投票(包括以视频方式参会)和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长金春女士通过视频方式主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席6人，其中金春女士通过视频方式出席了本次股东大会；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书蒋素蕾女士出席了本次股东大会；总经理戚国强先生、副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生、财务总监殷文贤女士列席了本次股东大会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于2024年年度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：《关于确认公司第五届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及修订其他部分制度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13、议案名称：《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　14、议案名称：《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　15、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　16、议案名称：《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　17、议案名称：《关于〈公司2025年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　18、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　19、关于选举非独立董事的议案
　　■
　　20、关于选举独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议议案 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20对中小投资者单独计票；
　　2、本次会议议案13、14、15涉及关联股东回避表决，出席会议的股东刘志宏、窦小明回避了本议案的表决, 合计回避表决股份数为2,428,083股；本次会议议案16、17、18涉及关联股东回避表决，出席会议的股东刘志宏回避了本议案的表决,回避表决股份数为1,093,522股。
　　3、本次会议议案11、12、13、14、15为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
　　4、根据公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-013），公司独立董事王亚明先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司本次股东会议案13、14、15向公司全体股东征集投票权，截至2025年5月19日征集结束时间，没有股东委托独立董事行使投票权。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
　　律师：孔晓燕、马天怡
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　快克智能装备股份有限公司董事会
　　2025年5月21日
　　证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-022
　　快克智能装备股份有限公司
　　关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息
　　知情人买卖公司股票情况的自查报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称“《内幕信息知情人登记管理制度》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规范性文件的要求，针对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。
　　公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等激励计划相关议案，并于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。根据《管理办法》的有关规定，公司对激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公告前6个月内（即2024年10月29日-2025年04月28日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
　　一、核查的范围与程序
　　1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
　　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
　　3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算公司出具了查询证明。
　　二、核查对象买卖公司股票的情况说明
　　根据中国结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，所有核查对象在自查期间没有在二级市场买卖公司股票的行为。公司在策划本次激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息知情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
　　三、结论意见
　　公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本次激励计划的策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。
　　综上，经核查，在本次激励计划草案公告前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合《管理办法》等相关规定，不存在内幕交易行为。
　　特此公告。
　　快克智能装备股份有限公司董事会
　　2025年5月21日
　　证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-020
　　快克智能装备股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
　　证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开2025年第一次职工代表大会、2025年5月20日召开2024年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会，完成了董事会的换届选举。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，完成了第五届董事会董事长、各专门委员会委员的选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将具体情况公告如下：
　　一、第五届董事会组成情况
　　根据公司2024年年度股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会成员为金春女士、戚国强先生、刘志宏先生、窦小明先生、秦志军先生、万文山先生；其中金春女士为董事长，刘志宏先生为职工代表董事，秦志军先生、万文山先生为独立董事。
　　公司第五届董事会专门委员会委员名单如下：
　　■
　　各董事会成员简历详见附件。
　　二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
　　根据公司第五届董事会第一次会议决议，聘任戚国强先生为公司总经理，聘任刘志宏先生、窦小明先生为公司副总经理，聘任蒋素蕾女士为公司董事会秘书、财务总监，聘任施雨珂女士为公司证券事务代表。
　　公司高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。
　　三、部分高级管理人员换届离任的情况
　　因任期届满，公司高级管理人员殷文贤女士不再担任公司财务总监职务，仍在公司其他岗位任职。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责及对公司健康发展所作贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　快克智能装备股份有限公司董事会
　　2025年5月21日
　　附件：
　　一、董事简历：
　　金春女士，1968年出生，加拿大国籍，上海科学技术大学物理系半导体物理与器件专业工学学士学位；中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任常州市武进快克电子设备厂销售经理、常州速骏电子有限公司（快克智能的前身）董事长。现任快克智能董事长、常州快克创业投资有限公司执行董事、零壹半导体技术（常州）有限公司董事。
　　戚国强 先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海科学技术大学无线电电子学系无线电技术专业工学学士学位，高级工程师，科技部科技创新创业人才。曾任常州市武进快克电子设备厂厂长、快克电子设备有限公司总经理、常州速骏电子有限公司（快克智能的前身）任执行董事和总经理。现任快克智能董事和总经理、江苏快克芯装备科技有限公司执行董事。
　　窦小明 先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学电子工程系真空技术及设备专业工学学士学位。曾任常州市钟表总厂（后更名为常州康常电子计时器有限公司）工程师、常州市武进快克电子设备厂工程师、常州市快克电子设备有限公司技术主管、常州速骏电子有限公司（快克智能的前身）任技术主管。现任快克智能董事和副总经理。
　　刘志宏 先生，澳门城市大学工商管理硕士学位。曾任常州托普电子有限公司业务员、常州市武进快克电子设备厂业务员、常州市快克电子设备有限公司销售经理、常州速骏电子有限公司（快克智能的前身）董事、副总经理。现任快克智能董事和副总经理，兼任康耐威（苏州）半导体科技有限公司执行董事、苏州恩欧西智能科技有限公司执行董事、常州奕瑞自动化设备有限公司执行董事、南京奕瑞软件技术有限公司执行董事和总经理、常州快克云商科技有限公司监事、快克技术日本株式会社董事。
　　秦志军 先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学财会专业经济学学士学位。曾任江苏省常州会计学校教师、常州城市综合开发公司财务人员、财务副经理。现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。具有注册会计师执业资格证书，2013年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
　　万文山 先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学硕士学位。曾任扬州苏北电子仪器厂技术专员、常州广播电视大学教师、中央财经大学教师、东海证券有限公司职员、江苏常进会计师事务所注册会计师、中国经济开发信托投资公司证券部职员、东海证券有限公司稽核部负责人和江苏中达新材料集团股份有限公司董事会秘书，现任江苏东臻律师事务所合伙人。具有律师执业证，2014年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
　　二、 其他高级管理人员简历
　　蒋素蕾 女士， 1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司业务经理、快克智能证券事务代表，现任快克智能董事会秘书、财务总监。2021年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
　　三、 证券事务代表简历
　　施雨珂 女士，1993年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。现任快克智能证券事务代表、科技项目部经理。
　　证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-021
　　快克智能装备股份有限公司
　　第五届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025年5月20日召开了 2024年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事。第五届董事会第一次会议于2025年5月20日在公司会议室以现场和网络方式召开。因董事会换届选举，在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发出。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
　　会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
　　同意选举金春女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
　　2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》
　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则等有关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会人员组成如下：
　　■
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
　　同意聘任戚国强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能装备股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：同意 6票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　同意聘任刘志宏先生、窦小明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
　　同意聘任蒋素蕾女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　同意聘任蒋素蕾女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　同意聘任施雨珂女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《快克智能关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：同意6票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　特此公告。
　　快克智能装备股份有限公司董事会
　　2025年5月21日